证券代码：600791 证券简称：天创置业 编号：临2008－007号
天创置业股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天创置业股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议通知于2008年3月17日发出，于3月20日以通讯方式召开，3月20日收回表决意见，本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经参会董事表决，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于控股子公司签订重大房屋预售合同的议案（详细内容见重大合同公告）；
同意我公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司与中国有色金属建设股份有限公司就国典大厦项目签署房屋预售合同。预售面积：26550.09平方米；价款：人民币40,500万元。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于向控股子公司提供担保的议案；
根据北京国电房地产开发有限公司与中国有色金属建设股份有限公司签定的关于"国典大厦"的销售合同的有关规定，北京国电房地产开发有限公司应向中国有色金属建设股份有限公司提供一张担保期限为三年，担保额为人民币1750万元整的银行保函，专用于"国典大厦"的后期维保。
应上海浦东发展银行北京分行和平里支行的要求，董事会现同意我公司为控股子公司北京国电房地产开发有限公司上述保函中90%的金额（1575万元）提供信用担保，期限三年。
特此公告。
天创置业股份有限公司
董 事 会
2008年3月20日
