证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-035
鲁银投资集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 7 日召开十一届董事会第二十一次会议、十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、取消监事会情况
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水
平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、证
监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不再施行，同时对《公司章程》相关条款进行修订。
本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监
事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继
续履行职责，维护公司和全体股东利益。
公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发
挥了积极作用。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表
示衷心感谢！
二、《公司章程》主要条款修订情况
结合相关规定及公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进
行修订，相关的修订方案尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容
如下：
鲁银投资集团股份有限公司章程 章程修订内容
第一章 总则 第一章 总则
第一条：为维护公司、股东和债权人的合 第一条:为维护公司、股东、职工和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强 的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和 建设中国特色现代企业制度，根据《中国共产国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则 纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》、（试行）》、《关于进一步推进国有企业贯彻 《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一落实“三重一大”决策制度的意见》和其他有 大”决策制度的意见》和其他有关规定，制定
关规定，制订本章程。 本章程。
第八条：董事长为公司的法定代表人。 第八条:董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条:法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条：公司全部资产分为等额股份，股 第十条:股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条：本章程自生效之日起，即成为规 第十一条:本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，有权依照法律、行政法规的规定，通过民事诉 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东
讼或者其他法律手段维护其合法权利。 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高
级管理人员。
第十一条：本章程所称其他高级管理人员 第十二条:本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事人以及经董事会认定为高级管理人员的其他人 会秘书以及经董事会认定为高级管理人员的其
员。 他人员。
第三章 股 份 第三章 股 份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十六条：公司股份的发行，实行公开、 第十七条:公司股份的发行，实行公开、公
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的 权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 付相同价额。
第十七条：公司发行的股票，以人民币标 第十八条:公司发行的面额股，以人民币标
明面值。 明面值。
第十八条：公司的股票在中国证券登记结 第十九条：公司发行的股份，在中国证券
算有限责任公司上海分公司集中存管。 登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条：公司股份总数为 675,652,277 第二十一条:公司已发行的股份数为
股，全部为普通股。 675,652,277 股，全部为普通股。
第二十一条：公司或公司的子公司(包括公 第二十二条:公司或者公司的子公司（包括
司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经
全体董事的 2/3 以上通过。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十二条：公司根据经营和发展的需要， 第二十三条:公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规及中国证监会规定
会批准的其他方式。 的其他方式。
第二十四条：公司在下列情况下，可以依 第二十五条:公司不得收购本公司股份。但
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）用于员工持股计划或者股权激励； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
转换为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 （六
