证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2026-008
宁波富邦精业集团股份有限公司
十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）十届
董事会第二十三次会议于 2026 年 3 月 29 日以通讯方式发出会议通知，于 4 月 9
日下午在宁波市宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼公司会议室以现场方式召开。
会议由董事长宋凌杰先生主持，应参加董事 9 名，实际参加 9 名，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经各位董事认真审议，会议一致通过如下议案：
一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司 2025 年
度股东会审议。
二、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2025 年年度报告及摘要》，此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司 2025 年
度股东会审议。
五、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于 2025 年度利润分配预案的公
告》，此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
六、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会还听取了《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》和《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日披露的相关报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于续聘会计师事务所的公告》，此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
八、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦 2025 年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《公司独立董事述职报告》
独立董事杨光先生、魏杰女士、唐丰收先生分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告和 2025 年度独立性自查报告，已离任独立董事华秀萍女士亦向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告。董事会同时对独立董事 2025 年度独立性情况进行了评估，并出具了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露的独立董事述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
其中魏会兵先生、宋令吉先生、王海涛先生在审议其本人薪酬事项时回避表
决。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》，此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十二、审议通过《关于公司子公司之间互相提供担保的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于子公司之间互相提供担保的公告》，此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十三、审议通过《关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的公告》，此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十四、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事宋凌杰先生、魏会兵先生、宋令吉先生、陈炜先生、宋令波先生、王海涛先生回避了表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》，此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十五、审议通过《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的公告》，此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十六、审议通过《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦董事及高级管理人员薪酬管理制度》，此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十七、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会战略委员会、审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》，此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十八、审议通过《关于公司继续为控股子公司提供财务资助的议案》
董事会认为：公司本次对控股子公司宁波电工合金材料有限公司（以下简 称“电工合金”）提供财务资助，主要是为满足其生产经营所需的资金需求， 有利于整体降低公司财务费用。公司对电工合金具有实际控制权，能够对资金 的使用有效监督，控制资金使用风险，确保公司资金安全，同时为最大限度降 低公司提供财务资助的风险,电工合金的法人股东新乐集团也将就本次财务资 助事项提供同比例财务资助。本次财务资助事项整体风险可控，利率公平合理， 不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，被资助对象资信情况正 常，具备偿债能力。因此，同意公司继续为电工合金提供总额不超过人民币 25,000 万元的财务资助事项。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王海涛已回避表决。
此议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于为控股子公司提供财务资助的公告》
十九、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 13 日
