证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-021
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于取消监事会并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开十
届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。相关事项的实施，将全面修订《宁波富邦精业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件（《宁波富邦精业集团股份有限公司股东会议事规则》《宁波富邦精业集团股份有限公司董事会议事规则》）。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会并全面修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
2 - 动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等
形式，为他人取得公司或者其母公司的股份提
供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 如为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
3 企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 照股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总
额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。公司或公司的子公司
如按照该条规定向他人提供财务资助，应当遵
守法律法规、中国证监会及上海证券交易所的
规定
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
4 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督
员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。 管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的
其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公
集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中
5 他方式进行。 国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、 公司因本章程第二十五条第（三）项、第
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
公开的集中交易方式进行。 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股 的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十
东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、 五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程
的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董
三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 事出席的董事会会议决议。
6 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后， 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股
属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当 的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本
在 3 年内转让或者注销。 公司已发行股份总数的 10%，并应当在 3 年内
转让或者注销。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，
之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年
的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 内不得转让。
年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持
7 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持 有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确
有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持
让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本
所持有的本公司股份。 公司股份。
8 第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其
的利益分配； 他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派
理人参加股东大会，并行使相应的表决权； 股东代理人参加股东会，并行使相应的表决
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； 权；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者
9 与或质押其所持有的股份； 质询；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东
