中航重机股份有限公司
2025 年第六次临时股东会
会 议 文 件
中航重机股份有限公司
2025 年 12 月 26 日
目 录
2025 年第六次临时股东会会议议程 ...... 2关于中航重机股份有限公司终止实施 A 股限制性股票激励计划（第二期）
的议案 ......3
关于续保“董责险”的议案 ......4
关于选举非独立董事的议案 ......5
关于选举独立董事的议案 ......6
中航重机股份有限公司
2025 年第六次临时股东会会议议程
一、会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）上午 9:00
二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路 16 号中航重机
股份有限公司 307 会议室
三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事、董事候选人、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。
四、会议议程：
时间 内 容
9:00～ 一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请会议通过（举手表决） 9:05
二、全体股东逐项审议会议议案
1.《关于中航重机股份有限公司终止实施 A 股限制性股票激励计划（第二期）的
9:05～ 议案》；
9:45 2.《关于续保“董责险”的议案》；
3.《关于选举非独立董事的议案》；
4.《关于选举独立董事的议案》。
三、全体股东对各项议案进行表决
1．以书面方式对上述议案逐项进行表决；
2．统计现场投票结果；
9:45～ 3．监票人代表宣读表决结果；
10:10 4．董事会秘书宣读 2025 年第六次临时股东会决议；
5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东会发表法律意见。
四、主持人宣布会议闭幕
议案一
关于中航重机股份有限公司终止实施 A 股限制性
股票激励计划（第二期）的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于中航重机股份有限公司终止实施 A 股限制性股票激励计划（第二期）的议案》已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于
终止实施 A 股限制性股票激励计划（第二期）的公告》（2025-080）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日
议案二
关于续保“董责险”的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于续保“董责险”的议案》已经公司第七届董事会第二十四次临时会议
审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于续保董责险的公告》（2025-083）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日
议案三
关于选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》已经公司第七届董事会
第二十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于董事会换届选举的公告》（2025-079）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日
议案四
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》已经公司第七届董事会第
二十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于董事会换届选举的公告》（2025-079）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日
