股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2025-009
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于 2024 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利 0.059 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》
第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
的情形
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润 249,866,587.62 元，其中归属于母公司所有者的净利润
227,998,515.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配
利润为 484,595,724.92 元。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.59 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 710,629,386股，以此计算合计拟派发现金红利 41,927,133.77 元（含税）。
公司 2024 年中期利润分配已于 2024 年 12 月实施完毕，派发现
金红利 49,744,057.02 元（含税）。如本次年度利润分配方案获股东
大会批准，本年度公司两次分红共计派发现金红利 91,671,190.79 元
（含税），占公司当期归属于上市公司股东净利润的 40.21%。
公司预计在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间不会发
生总股本变动。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议。
（二）关于不触及风险警示情形的说明
项目 本年度 上年度 上上年度
（2024年） （2023年） （2022年）
现金分红总额（元） 91,671,190.79 93,092,449.57 175,525,458.34
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 227,998,515.54 308,583,121.47 584,813,629.99
本年度末母公司报表未分配利润 484,595,724.92
（元）
最近三个会计年度累计现金分红总 360,289,098.70
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 373,798,422.33
最近三个会计年度累计现金分红及 360,289,098.70
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 否
回购注销总额是否低于5000万元
现金分红比例（%） 96.39
现金分红比例是否低于30% 否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1 否
条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近
三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市
规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第三十六次会议，审议
通过了《中国海防 2024 年度利润分配预案》，公司全体董事一致同意上述议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2025 年 4 月 28 日，公司召开第九届监事会第三十次会议，审议并
一致通过了《中国海防 2024 年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
