安徽合力股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：安徽合力股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：安徽合力
股票代码：600761
收购人名称：安徽省投资集团控股有限公司
收购人住所：安徽省合肥市宿松路3658号
通讯地址：安徽省合肥市望江东路46号安徽投资大厦
签署日期：二〇二二年六月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“第一节 释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在安徽合力拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在安徽合力拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得叉车集团90%股权，从而导致间接收购叉车集团持有的安徽合力256,467,362股股份（持股比例34.65%），符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的可以免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明...... 2
目录...... 3
第一节 释义...... 5
第二节 收购人介绍...... 6
一、收购人基本情况...... 6
二、收购人控股股东及实际控制人...... 7
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明...... 10 四、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项..... 12
五、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况...... 12 六、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已
发行股份5%的情况及持有金融机构5%以上股份的情况 ...... 13
第三节 收购决定及收购目的...... 16
一、收购目的...... 16
二、未来十二个月内的持股计划...... 16
三、收购需履行的程序...... 16
第四节 收购方式...... 17
一、收购人持有上市公司股份的情况...... 17
二、本次收购的基本情况...... 18
三、已履行及尚需履行的批准程序...... 18
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况...... 18
第五节 资金来源...... 20
第六节 免于发出要约的情况...... 21
一、收购人免于发出要约的事项及理由...... 21
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 21
三、收购人受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形...... 21
四、本次免于发出要约事项的法律意见 ......21
第七节 后续计划...... 23
一、未来12 个月内对上市公司主营业务改变或调整的计划 ...... 23 二、未来 12 个月对上市公司及其子公司重大的资产、业务处置或重组计划23
三、对上市公司董事会、高级管理人员进行调整的计划或建议...... 23
四、对上市公司章程条款进行修改的计划...... 24
五、员工聘用重大变动计划...... 24
六、上市公司分红政策重大变化...... 24
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 24
第八节 对上市公司的影响分析...... 25
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 25
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响...... 26
三、本次收购对上市公司关联交易的影响...... 27
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 29
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易...... 29
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易...... 29 三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排..... 29 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
......29
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 30
一、收购人买卖上市公司股份的情况...... 30
二、收购人的主要负责人及其直系亲属买卖上市公司股份的情况...... 30 三、本次收购涉及中介机构及其相关经办人员买卖上市公司股份的情况... 30
第十一节 收购人的财务资料...... 31
第十二节 其他重大事项...... 35
第十三节 备查文件...... 38
一、备查文件...... 38
二、备查地点...... 39
附表...... 40
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本公司、收购人、安徽省投 指 安徽省投资集团控股有限公司
资集团
上市公司、安徽合力 指 安徽合力股份有限公司
叉车集团 指 安徽叉车集团有限责任公司
收购人通过国有股权无偿划转方式取得叉车集团
本次收购、本次划转 指 90%股权，从而导致间接收购叉车集团持有的安徽合
力256,467,362股份（持股比例34.65%）的交易事项
本报告书 指 《安徽合力股份有限公司收购报告书》
中国 指 中华人民共和国，仅为本报告书之目的，不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16 号—上市公司收购报告书》
元、万元 指 人民币元、万元
本报告书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署之日，信息披露人的基本信息如下：
名称 安徽省投资集团控股有限公司
注册地址 安徽省合肥市宿松路3658号
法定代表人 何昌顺
注册资本 3000000万元人民币
统一社会信用代码 91340000705044214B
企业类型 有限责任公司（国有独资）
经营范围 一般经营项目：筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、
产业基金，产业投资、开发及咨询服务，资本运营。
经营期限 1998-07-31至2048-07-31
股东名称 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址 安徽省合肥市望江东路46号安徽投资大厦
邮政编码 230022
联系电话 0551-62779028
二、收购人控股股东及实际控制人
（一）收购人控股股东、实际控制人的股权控制关系
截至本报告书签署之日，安徽省投资集团的股权控制关系如下图所示：
安徽省国资委
100.00%
安徽省投资集团
（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况
安徽省投资集团的控股股东、实际控制人为安徽省国资委。安徽省国资委为 安徽省人民政府直属特设机构，根据省政府授权，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》 等法律法规履行出资人职责，监管省属企业（根据省政府授权监管相关金融类 企业）的国有资产。
（三）收购人所控制的核心企业及其主营业务的情况
安徽省投资集团是安徽省委省政府确定的省内首家国有资本投资运营公司改 革试点企业，经营管理授权范围内国有资产，承担保障重要基础设施建设、引领 工业产业升级战略任务。截至2021年底，收购人资产总额超2,500亿元，拥有77 家全资及控股子公司，包括2家上市公司。
截至本报告书签署之日，收购人纳入合并报表的一级子公司基本情况如下：
持股
序号 子公司名称 注册地址 经营范围 比例
（%）
安徽省合肥市经济 铁路投资，项目投资与资本运
1 安徽省铁路发展基金股 技术开发区繁华大 作，基金投资与管理，参与矿 90.91
份有限公司 道266号基金大厦 产资源开发，商务信息咨询及
301室 服务。
持股
序号 子公司名称 注册地址 经营范围 比例
（%）
高新技术产业投资及相关的衍
安徽省合肥市高新 生业务、资本经营、投资业
2 安徽省高新技术产业投 区望江西路860号创 务；投资管理；投资咨询、财 100
资有限公司 新大厦
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