证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2022-018
安徽合力股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 5 月 27 日，公司第十届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关
于修订<公司章程>的预案》。具体内容如下：
序号 修订前 修订后
第十二条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
员是指公司的副总经理、总会计师、 的总经理及其他高级管理人员。其他高级管理
1 董事会秘书、总工程师、营销总监及 人员是指公司的副总经理、总会计师、董事会
公司董事会认定并聘任的其他高级管 秘书、总工程师、总经济师及公司董事会认定
理人员。 并聘任的其他高级管理人员。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
依照法律、行政法规、部门规章和本 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
章程的规定，收购本公司的股份： 购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
（四）股东因对股东大会作出的公司 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
合并、分立决议持异议，要求公司收 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
2 购其股份的。 为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公 （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
司股份的活动。 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件
之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净
资产；
（二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌
幅累计达到 30%；
（三）中国证监会规定的其他条件。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下
以选择下列方式之一进行： 列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
3 式； （二）要约方式；
（二）要约方式； （三）法律、行政法规、中国证监会认可的其
（三）中国证监会认可的其他方式。 他方式。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）
项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应
当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规
第（一）项至第（三）项的原因收购 定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程
本公司股份的，应当经股东大会决 的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上
议。 董事出席的董事会会议决议。
4 公司依照第二十三条规定收购本公司 公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股
股份后，属于第（一）项情形的，应 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
（二）项、第（四）项情形的，应当 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
在 6 个月内转让或者注销； 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内
转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
人员、持有本公司股份 5%以上的股 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
东，将其持有的本公司股票在买入后 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
内又买入，由此所得收益归本公司所 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将
有，本公司董事会将收回其所得收 收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入
益。但是，证券公司因包销购入售后 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 票不受 6 个月时间限制。
该股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
5 公司董事会不按照前款规定执行的， 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
股东有权要求董事会在 30 日内执行。 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
公司董事会未在上述期限内执行的， 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
股东有权为了公司的利益以自己的名 券。
义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权
公司董事会不按照第一款的规定执行 要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上
的，负有责任的董事依法承担连带责 述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
任。 自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
构，依法行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
6 划； （二）选举和更换由非职工代表担任的董事、
（二）选举和更换由非职工代表担任 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
的董事、监事， 决定有关董事、监事 （三）审议批准董事会报告；
的报酬事项； （四）审议批准监事会报告；
（三）审议批准董事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
（四）审议批准监事会报告； 算方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
方案、决算方案； 损方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
和弥补亏损方案； （八）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
作出决议； 更公司形式作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （十）修改本章程；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
算或者变更公司形式作出决议； 决议；
（十）修改本章程； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
务所作出决议； 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
（十二）审议批准第四十一条规定的 项；
担保事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
售重大资产超过公司最近一期经审计 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本
总资产 30%的事项； 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
（十四）审议批准变更募集资金用途 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
事项； 事会或其他机构和个人代为行使。
（十五）审议股权激励计划计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。
第四十二条 公司下列对外担保行为， （一）本公司及本公司控股子公司的
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