证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-009
中航沈飞股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,015,505,842
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.1395
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长纪瑞东主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事刘志敏因公务原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事肖治垣因公务原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书李建出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《中航沈飞公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,015,452,030 99.9973 52,112 0.0025 1,700 0.0002
2、 议案名称：关于修订《中航沈飞独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,008,484,479 99.6516 7,016,363 0.3481 5,000 0.0003
3、 议案名称：关于中航沈飞第十届董事会独立董事年薪津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,008,483,679 99.6515 7,022,163 0.3485 0 0.0000
4、 议案名称：关于中航沈飞 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 194,147,464 96.5093 7,022,163 3.4907 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
5、关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 纪瑞东 2,015,020,071 99.9758 是
5.02 邢一新 2,015,011,571 99.9754 是
5.03 李建 2,014,983,151 99.9740 是
5.04 陈顺洪 2,015,011,571 99.9754 是
5.05 张虹秋 2,015,033,071 99.9765 是
5.06 刘志敏 2,015,010,041 99.9754 是
6、关于中航沈飞董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
6.01 朱秀梅 2,015,010,041 99.9754 是
6.02 王敏 2,015,031,571 99.9764 是
6.03 杨志明 2,015,011,571 99.9754 是
6.04 毛群 2,015,011,571 99.9754 是
7、关于中航沈飞监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
7.01 宋水云 2,015,010,041 99.9754 是
7.02 肖治垣 2,014,983,151 99.9740 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关于中航沈飞 193,724,665 96.5019 7,022 3.4981 0 0.00
2023 年度日常 ,163 00
关联交易执行
4 情况及 2024 年
度日常关联交
易预计情况的
议案
5.01 纪瑞东 200,261,057 99.7580
5.02 邢一新 200,252,557 99.7537
5.03 李建 200,224,137 99.7396
5.04 陈顺洪 200,252,557 99.7537
5.05 张虹秋 200,274,057 99.7644
5.06 刘志敏 200,251,027 99.7530
6.01 朱秀梅 200,251,027 99.7530
6.02 王敏 200,272,557 99.7637
6.03 杨志明 200,252,557 99.7537
6.04 毛群 200,252,557 99.7537
7.01 宋水云 200,251,027 99.7530
7.02 肖治垣 200,224,137 99.7396
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1
2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
3、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、金城集团有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、中航机载系统有限公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航证券聚富优选 2 号集合资管计划
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、邓万昕
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
中航沈飞股份有限公司董事会
2024 年 3 月 1 日
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