600760 沪市 中航沈飞

证券代码：600760          证券简称：中航沈飞        公告编号：2024-006
            中航沈飞股份有限公司

            关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日以通讯投票
表决的方式召开第九届董事会第三十三次会议，以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》，同意对《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修改，具体修改内容对照如下：

 序号                修改前                            修改后

                                          第一百〇二条  董事由股东大会选举或
      第一百〇二条  董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解
      者更换，并可在任期届满前由股东大会解 除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连
      除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连 选连任。

      选连任。                              董事任期从就任之日起计算，至本届
          董事任期从就任之日起计算，至本届 董事会任期届满时为止。董事任期届满未
      董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董
      及时改选，在改选出的董事就任前，原董 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
  1  事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和本章程的规定，履行董事职务。

      和本章程的规定，履行董事职务。        董事可以由总经理或者其他高级管
          董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其 他高
      理人员兼任，但兼任总经理或者其 他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表
      级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公 司董事总
      担任的董事，总计不得超过公 司董事总 数的 1/2。

      数的 1/2。                              董事会成员中包括 1 名职工代表，由
          董事会成员中可以有公司职工代表，公司职工通过职工代表大会、职工大会或
      职工代表担任董事的人数不得多于 2 名。者其他形式民主选举产生后，直接进入董
                                          事会。

  2  第一百一十二条 董事会由 12 名董事组 第一百一十二条 董事会由 9-12 名董事
      成,设董事长 1 人。                  组成,设董事长 1 人。

  除上述修改内容外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

  特此公告。

                                          中航沈飞股份有限公司董事会
                                                        2024年2月6日