长江出版传媒股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议文件
二〇二三年十一月·武汉
目 录
长江出版传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程议案 1：长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会董事
的议案
议案 2：长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2023 年年度财务
审计、内控审计机构的议案
议案 3：长江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金的议案
长江出版传媒股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式
现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日下午 14:30
股权登记日：2023 年 10 月 26 日
现场会议召开地点：
湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室
会议内容：
审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董
1
事会董事的议案》
审议《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2023 年
2
年度财务审计、内控审计机构的议案》
审议《长江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资
3
项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
一、主持人宣布现场会议开始
二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式
三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单
四、审议议案
1、《长江出版传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
2、《长江出版传媒股份有限公司关于续聘公司 2023 年年度财务审计、内控审计机构的议案》；
3、《长江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
五、股东就议案发言及回答股东提问
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、主持人宣布表决结果
八、主持人宣读会议决议
九、律师宣读法律意见
十、签署会议决议和会议记录
议案 1： 长江出版传媒股份有限公司
关于补选公司第六届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，公司拟补选李植先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。候选人简历附后。
公司董事会已经按照《公司章程》的相关规定对李植先生的资格进行了核查，确认其具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的董事任职资格。现将本项议案提请公司股东大会审议。
上述议案，请予审议。
附件：李植先生简历
长江出版传媒股份有限公司
2023 年 11 月 1 日
附件：李植先生简历
李植，男，汉族，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外长期居留
权，党校研究生学历。曾任湖北省长江产业投资集团有限公司综合办公室主任，湖北省农业信贷担保有限公司董事长、总经理、法定代表人，长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，现任湖北长江出版传媒集团有限公司党委委员、长江出版传媒股份有限公司党委副书记、总经理。
议案 2： 长江出版传媒股份有限公司关于续聘
公司 2023 年年度财务审计、内控审计机构的议案各位股东及股东代表：
为做好公司 2023 年度财务审计及内控审计工作，鉴于中天运会计师事务所客观、公正地对公司 2022 年整体财务状况和公司经营情况进行评价，以严谨的工作态度完成了公司 2022 年度财务报告审计工作及内部控制审计工作。为保证公司财务审计及内控审计工作的持续性，经公司董事会审计委员会审核建议，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，拟继续聘请中天运会计师事务所为公司 2023 年年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期 1 年，费用为 98 万元人民币。中天运会计师事务所的基本情况如下：
一、机构信息
1.基本信息
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始
建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关
于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市
西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：刘红卫
先生。
2022 年末，合伙人 68 人，注册会计师 415 人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师 193 人。
2022 年度经审计的营业收入总额为 68,273.53 万元，审计业务
收入为 45,735.76 万元，证券业务收入为 13,450.33 万元。
2022 年度上市公司审计客户家数为 57 家，审计收费 5,544 万元。
涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。拥有与本公司同行业上市公司审计客户家数为 1 家。
2.投资者保护能力
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中天运近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施4次、
自律监管措施 1 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚。15 名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理
措施 4 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人张广志，2010 年 11 月成为注册会计师，2013 年 10
月开始从事上市公司审计，2019 年 12 月开始在中天运执业，2022 年11 月开始担任本公司审计项目的项目合伙人；近三年签署了 2 家上市公司审计报告。
签字注册会计师孙火焰，2005 年 10 月成为注册会计师，2017 年
12 月开始从事上市公司审计，2015 年 12 月开始在中天运执业，2020年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人钟彦，2003 年 10 月成为注册会计师，2011
年 11 月开始从事上市公司审计，2006 年 11 月开始在中天运执业，
拟于 2023 年 11 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了1家上市公司审计报告，复核了4家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分的情形。
3.独立性
中天运及项目合伙人张广志、签字注册会计师孙火焰、项目质量控制复核人钟彦不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本次审计服务的收费是以中天运合伙人、经理及其他员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算的。本次审计服务费用预计总额为人民币 98 万元（其中，年度报告审计费用 78 万元，内部控制审计费用 20 万元)，较上一期审计费用无变化。
上述议案，请予审议。
长江出版传媒股份有限公司
2023 年 11 月 1 日
议案 3： 长江出版传媒股份有限公司
关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
为确保募集资金使用的有效性，提升募集资金使用效率，增强公司运营能力，避免募投项目所带来的投资风险，更好地维护公司和广大投资者的利益，公司拟变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。公司第六届董事会第三十九会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构已出具明确的同意意见，如公司股东大会批准本项议案，则授权公司经营层负责组织实施。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，现将本项议案提请公司股东大会审议。
一、募集资金概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集资金 117,079 万元，扣除承销和保荐
费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399 万元，已由主承销商国泰君
安证券股份有限公司于2013 年9 月4日汇入公司募集资金监管账户。 另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13 号）。
（二）募集资金投资项目情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司计划募投项目及募集资金使用情况
如下： 单位：万元
序 项目名称 计划募投 已使用募 剩余募集 投资
号 项目金额 集资金 资金金额 进展
1 大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目 18,000.00 18,000.00 已终止
（宜昌）项目
2 大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目 已变更
（襄阳）项目
3 教育数字内容服务运营平台项目 20,000.00 285.87 19,714.13 拟变更
4 长江数字即时印刷连锁网络项目 12,047.00 12,047.00 拟变更
5 长江合版网络印刷建设项目 已变更
6 跨区域文化智慧物流服务平台项目 10,583.52 10,583.52 拟变更
7 体验式学前教育数字内容全程服务项目 9,499.00 9,499.00 已结项
8 银兴连锁影城项目
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