证券代码：600753 证券简称：*ST 庚星 编号：2025-041
庚星能源集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度并取消监事会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定<网络投票实施细则>的议案》及《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关制度进行修订。上述事项尚需提交股东会审议通过。
二、公司章程修改情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司基于实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后
“股东大会” 全文统一调整为“股东会”
“监事”、“监事会” 全文删除“监事”、“监事会”相关表述，并由审计委
员会行使《公司法》规定的监事会职权
第一条 第一条
为维护福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称 为维护福建海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》和其 简称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》
他有关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第五条 第五条
公司注册地址：福州市长乐区文武砂镇壶江路 2 号 公司住所：福州市长乐区文武砂镇壶江路 2 号中国东
中国东南大数据产业园 1 号研发楼 306,邮政编码： 南大数据产业园 1 号研发楼 306，邮政编码：350207。
350207。
第八条
代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。
第八条 董事长为执行公司事务的董事，为公司的法定代表
董事长为公司的法定代表人。 人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第十条 第十条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东可以起诉其他股东，股东可以起诉公司董事、监 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 人员。
管理人员。
第十一条 第十一条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经
董事会秘书、财务总监。 理、财务负责人、董事会秘书。
第十六条 第十六条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种 类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位 份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股支付相同价额。
第十七条 第十七条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条
公司股票每股面值人民币 1.00 元，股本总额为 第二十条
230,307,175 股。公司首次发行股票后的股本结构 公司股票每股面值人民币 1.00 元，已发行的股份数
为：发起人股 6000 万股，占总股本的 75%；社会公 为 230,307,175 股，全部为普通股。
众股 2000 万股，占总股的 25%。公司股份全部为普
通股。
第二十四条 第二十四条
公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的
除外： 除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持
持异议，要求公司收购其股份； 异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
司债券； 司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份。
第二十七条 第二十七条
公司的股份可以依法转让。 公司的股份应当依法转让。
第三十条
公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理
第三十条 人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月以上的股东，将其持有的本公司的股票在买入后 6 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收 后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 证监会规定的其他情形的除外。
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董 票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向 有股权性质的证券。
人民法院提 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权
起诉讼。公司董事会不按照上述规定执行的，负有责 要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期
任的董事依法承担连带责任。 限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照本条第
一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第三十三条 第三十三条
公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式
的利益分配； 的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代
理人参加股东大会，并行使相应的表决权； 理人参加股东会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、 （四）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、
赠与或质押其所持有的股份； 赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、股东大会会议记录、 （五）查阅本章程、股东名册、股东会会议记录、董董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 事会会议决议、财务会计报
