证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号：2023-002
福建东方银星投资股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议于 2023 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议通知于 2023 年 2 月 1 日以邮件形式向全体董事发出，会议的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决
（一）审议通过了《关于调整和完善公司战略发展方向的议案》
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整和完善公司战略发展方向的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。
（二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》
拟变更公司名称为“庚星能源集团股份有限公司”。
同时，公司将向上海证券交易所申请证券简称变更为“庚星股份”（以证券交易所审核批准的为准），证券代码不变。
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司名称、营业范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-005）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。
（三）审议通过了《关于变更经营范围的议案》
拟在公司经营范围中增加：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；
集中式快速充电站；输配电及控制设备制造；充电控制设备租赁；充电桩销售；信
息系统集成服务；信息系统维护服务；信息技术咨询服务；软件开发、软件销售；
造林和更新、林业项目投资、林业技术咨询、碳汇产品开发及销售；建设工程设计、
施工；第二类增值电信业务，互相网信息服务。】（以工商行政管理部门核准登记为
准）。
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变
更公司名称、营业范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-005）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。
（四）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司名称变更、经营范围增加，根据《中华人民共和国公司法（2018 年
修正）》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年 1 月修订）》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，
具体修订对比如下：
序号 原条款 修订后条款
章 程
福建东方银星投资股份有限公司章程 庚星能源集团股份有限公司章程
名称
为维护福建东方银星投资股份有限公司（以下
为维护庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
第 一 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
条 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
称《证券法》）、中国证监会《上市公司章程指引》
中国证监会《上市公司章程指引》和其他有关
和其他有关规定，制定本章程。
规定，制定本章程。
第 四 公司注册名称： 公司注册名称：
条 中文全称：福建东方银星投资股份有限公司 中文全称：庚星能源集团股份有限公司
英文全称： FUJIAN ORIENTAL SILVER STAR 英文全称：GEN-S POWER Group Co.，Ltd
INVESTMENT CO.LTD
经依法登记，公司的经营范围：一般项目：……新兴
能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式
快速充电站；输配电及控制设备制造；充电控制设备
经依法登记，公司的经营范围：一般项目：…… 租赁；充电桩销售；信息系统集成服务；信息系统运
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 行维护服务；信息技术咨询服务；软件开发、软件销
第 十 自主开展经营活动）许可项目：货物进出口； 售；造林和更新、林业项目投资、林业技术咨询、碳四条 技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关 汇产品开发及销售。
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 许可项目: 货物进出口；技术进出口。建设工程设计、
以相关部门批准文件或许可证件为准）。
施工;第二类增值电信业务，互联网信息服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。
（五）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司业务发展和内部管理的需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司
运营效率和管理水平，促进公司转型发展，公司结合实际经营管理情况，拟对内部
管理机构进行调整。
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调
整公司组织架构及聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
公司因经营发展需要，经总经理提名，拟聘任梁明媚女士担任公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
整公司组织架构及聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-006）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于与关联方签订办公场地租赁协议的议案》
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与关联方签订办公场地租赁协议的公告》（公告编号：2023-007）。
本议案关联董事梁衍锋已回避表决。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。
（八）审议通过了《关于与关联方签订商用物业租赁框架协议的议案》
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与关联方签订商用物业租赁框架协议的公告》（公告编号：2023-008）。
本议案关联董事梁衍锋已回避表决。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。
（九）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的公告》
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）。
本议案关联董事梁衍锋已回避表决。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。
（十）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
公司拟使用自有或自筹资金对全资子上海庚星、上海庚云、福州庚星分别增资
人民币2,000万元、1,000万元、500万元。
本次增资完成后，上海庚星注册资本为人民币3,000万元，上海庚云注册资本为人民币2,000万元，福州庚星注册资本为人民币1,000万元，均仍为公司的全资子公司。
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。
（十一）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议表决。
（十二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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