证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2022-028
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：上海市高阳路 168 号 5 楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,108,041,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.0707
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由曾明董事长主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事长代行董事会秘书曾明先生出席了本次股东大会；公司高级管理人
员列席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,040,801,757 93.9317 185,925 0.0168 67,053,543 6.0515
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,040,801,757 93.9317 185,925 0.0168 67,053,543 6.0515
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,036,299,204 93.5253 4,688,478 0.4231 67,053,543 6.0516
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,036,299,204 93.5253 4,688,478 0.4231 67,053,543 6.0516
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,040,944,857 93.9446 187,925 0.0170 66,908,443 6.0384
6、 议案名称：关于公司董事长 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,040,944,857 93.9446 187,925 0.0170 66,908,443 6.0384
7、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2021 年度审计
费用支付的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,040,785,057 93.9302 67,111,068 6.0567 145,100 0.0131
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 1,008,215,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 66,908,443 100.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 32,729,114 99.4291 187,925 0.5709 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 4,400,863 95.9047 187,925 4.0953 0 0.0000
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 28,328,251 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5 公司 2021 4,758,753 6.6227 187,925 0.2615 66,908,443 93.1158
年 度 利 润
分配预案
7 关 于 续 聘 4,598,953 6.4003 67,111,068 93.3978 145,100 0.2019
上 会 会 计
师 事 务 所
（ 特 殊 普
通合伙）及
2021 年度
审 计 费 用
支 付 的 议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决决议案，已经出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：桂逸尘、丁逸清
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海实业发展股份有限公司
2022 年 7 月 1 日
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