湖南华银电力股份有限公司董事会1998年第二次会议决议公告
湖南华银电力股份有限公司一九九八年第二次会议于一九九八年五月二十六日在长沙召开,会议应到董事11人,实到10人。会议审议通过了如下提案:
一、通过公司1998年增资配股的提案
1、配股的基数、比例和价格本次配股以公司1997年底总股本38400万股为基数,向全体股东以每10股配4股的比例配股,共计可配15360万股。其中:法人股可配10080万股;社会公众股可配3840万股;内部职工股可配1440万股。本次配股价格为每 股8-10元。
2、募集资金投向本次配股除法人股股东以湖南西部资源开发有限 责任公司(以下简称西部公司)权益认购和湖南省电力公司以金竹山电厂和株洲电厂(老厂)部分经营性净资产认购外,其他以现金认购的配股如 全额配足,可募集资金约42240万元至52800万元,主要用于向湖南省电力公司购买金竹山电厂和株洲电厂(老厂)以部分经营性净资产认购配股后剩余的全部经营性净资产。
3、配股方式
(1)境内上市的人民币普通股配股由主承销商以现金全额包销。
(2)内部职工股配股由内部职工股东以现金认购。
(3)法人股配股法人股股东以其在西部公司的约12629万元权益(即 西部公司全部权益,此金额为1997年年末数,配股权益额以评估值为准) 认购约1420万股配股;除去以西部公司权益认购的配股,湖南省电力公司还可认购配股约5400万股,其他法人股股东转让以西部公司权益认购部 分配股后剩余的约3260万股配股权,两项合计约8660万股,由湖南省电力公司以湖南省金竹山电厂(以下简称金竹山电厂)和湖南省株洲电厂(老 厂)〔以下简称株洲电厂(老厂)〕部分经营性净资产(约69280万元至86600万元)认购。金竹山电厂总装机容量60万千瓦,年发电量约30亿千瓦时以上,年净利润1亿元以上。考虑配入和购进金竹山电厂时间在年中,为 了便于年度财务决算,经与湖南省电力公司协商,从1998年1月1日起至配股前,公司租赁经营金竹山电厂。公司配股后,金竹山电厂全年利润一并计入华银公司。
4、对董事会的授权提请股东大会授权董事会,全权组织并实施本次配股的有关事项。
5、配股决议有效期
股东大会通过配股决议之日起一年。以上配股预案需经股东大会通过,报湖南省证监会同意并经中国证券监督管理委员会批准后方可实施 。
二、通过公司投资“华银天通花园”房地产项目的提案
为拓宽多元化经营渠道,合理运用资金,形成新的利润增长点,公司 拟与湖南省天通集团公司合作开发和经营“华银天通花园住宅小区”。公司拟投资5000万元,预计每年收取回报约1200万元。该项目采用滚动 开发方式,以销定产,分批开发。以上提案需经股东大会批准。
三、决定于1998年6月26日召开公司1997年度股东大会。
湖南华银电力股份有限公司董事会
一九九八年五月二十七日
