600743 沪市 华远地产

证券代码：600743        证券简称：华远控股      编号：临 2025-031
        北京华远新航控股股份有限公司

    第八届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第三十四次会议于 2025 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》：

    同意增补祝林先生为公司第八届董事会审计委员会委员。

    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    特此公告。

                        北京华远新航控股股份有限公司董事会
                                            2025 年 9 月 6 日