证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-057
辽宁成大股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 13 日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 373
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 693,611,519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.5629
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长徐飚先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,159,028 99.3580 3,986,459 0.5747 466,032 0.0673
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,134,028 99.3544 4,100,891 0.5912 376,600 0.0544
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,382,629 99.3903 4,067,690 0.5864 161,200 0.0233
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,392,929 99.3917 4,109,390 0.5924 109,200 0.0159
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 688,996,228 99.3346 4,549,291 0.6558 66,000 0.0096
6、 议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,111,828 99.3512 4,031,291 0.5812 468,400 0.0676
7、 议案名称：关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 684,052,567 98.6218 9,139,852 1.3177 419,100 0.0605
8、 议案名称：关于申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,309,428 99.3797 3,725,259 0.5370 576,832 0.0833
9、 议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 688,836,928 99.3116 4,613,791 0.6651 160,800 0.0233
10、 议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 688,892,928 99.3197 4,335,191 0.6250 383,400 0.0553
11、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,063,129 99.3442 4,406,790 0.6353 141,600 0.0205
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 684,582,906 98.6983 8,840,513 1.2745 188,100 0.0272
13、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 684,642,974 98.7069 8,765,144 1.2636 203,401 0.0295
14、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 684,460,974 98.6807 8,665,144 1.2492 485,401 0.0701
15、 议案名称：关于修订《辽宁成大股份有限公司董事、监事及高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 689,269,628 99.3740 3,919,490 0.5650 422,401 0.0610
16、 议案名称：关于注册超短期融资券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
