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新华锦:新华锦关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

公告日期:2023-08-31

新华锦:新华锦关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:600735        证券简称:新华锦          公告编号:2023-040
              山东新华锦国际股份有限公司

        关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、关于公司董事会秘书辞职的情况说明

    山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近 日收到董事会秘书孟昭洁女士的书面辞职报告,由于工作调整需要孟昭洁女士向公 司董事会申请辞去董事会秘书职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》等相关规定,孟昭洁女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。孟昭洁女 士辞去公司董事会秘书职务后继续担任公司董事,并经公司第十三届董事会第六次 会议选举担任公司副董事长、聘任为公司总裁。

    二、关于公司聘任董事会秘书的情况说明

    2023 年 8 月 29 日公司召开第十三届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘
 任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,董 事会同意聘任王燕妮女士为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。

    经董事会提名委员会审查,王燕妮女士已取得上海证券交易所董事会秘书资 格,具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,能够胜任所聘岗位职责 要求,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等法律法规的 规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的 独立意见。

    特此公告。

                                        山东新华锦国际股份有限公司

                                                  董事会

                                              2023 年 8 月 31 日


    附件:王燕妮女士简历

  王燕妮,女,1981 年 9 月出生,本科学历,高级会计师,中国国籍,无境外永
久居留权。历任海尔电器集团有限公司高级经理、青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司投融资经理。自 2016 年 6 月加入本公司,历任公司证券事务代表、证券部部长。

  王燕妮女士目前未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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