证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2021－065
上海爱旭新能源股份有限公司
关于与关联方新增日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
出于日常经营和稳定供应链的需要，上海爱旭新能源股份有限公司（以下简
称“公司”） 下属子公司广东爱旭科技有限公司 （以下简称“广东爱旭”） 、
珠海富山爱旭太阳能科技有限公司（以下简称“珠海爱旭”）、浙江爱旭太
阳能科技有限公司（以下简称“浙江爱旭”）、天津爱旭太阳能科技有限公
司（以下简称“天津爱旭”）拟与关联方广东高景太阳能科技有限公司（以
下简称“广东高景”）及其子公司发生采原材料采购及加工服务业务，预计
2021 年 10-12 月期间发生关联交易金额约 160,000 万元。
上述日常关联交易为公司日常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，
不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不影响公司独立性，不存在损害
公司和全体股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依
赖。本事项需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司独立董事在董事会召开前对该项关联交易进行了事前审核，认为：公司
与广东高景及其子公司之间的日常关联交易预计合理、客观， 定价遵循了公开、公平、
公正的原则。不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。本次预计符合公司经营发展
需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司第八届审计委员会第十一次会议审核通过了《关于与关联方新增日常关
联交易预计的议案》，发表审核意见如下：公司与广东高景及其子公司的关联交易系
公司日常生产经营所需，交易定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公开、公平、
公正的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司和全体股东的利益。
3、公司于 2021 年 9 月 24 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于与关联方新增日常关联交易预计的议案》 ， 议案表决结果为 6 票同意、 0 票反
对、1 票回避、0 票弃权，关联董事俞信华回避了对议案的表决，出席会议的其他 6
名无关联董事一致同意该项议案。
4、公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了同意的独立意见如下：在审议
本次公司与广东高景及其子公司的日常关联交易事项过程中，公司关联董事已回避
表决，表决程序合法、有效。本次日常关联交易事项符合公司正常生产经营需要。关
联交易价格客观、公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。
5、公司第八届监事会第十九次会议审议通过了本次日常关联交易事项。
6、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需
提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、前次关联交易预计执行情况
采购方 供货方 关联交易内容
预计关联交易金
额（万元）
实际签署合同
金额（万元）
本公司及下属子
公司
广东金湾高景太阳能科
技有限公司
预计 6-7 月采购硅片
3,500 万片
21,000.00 10,498.54
本公司及下属子
公司
广东金湾高景太阳能科
技有限公司
预计 8-12 月采购硅片及
加工服务
70,000.00 55,297.16
合计 91,000.00 65,795.70
2、除上述关联交易预计外，本公司及下属子公司与广东高景及其子公司还发生
多笔关联交易。截至本公告所述日常关联交易预计前，公司与广东高景 （包含同受其
控制的其他子公司）2021 年累计已发生关联交易共 14 笔，累计签署合同金额约
68,381.62 万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易
类别
关联人
本次预计金
额（万元）
2021 年年初至披露日
与关联方累计签署的
合同金额（万元）
2020 年与关联
方发生的交易金
额（万元）
增加关联交易的原因
原材料采
购及加工
广东高景 160,000.00 68,381.62 0
伴随广东高景及其子公
司供货能力和产品质量
服务 的提升，公司向其采购
原材料金额快速增加，
预计 10-12 月发生金额
较前期会持续增加。
备注： 2021 年年初至披露日与关联人累计签署的合同金额， 包含与关联方以及同受其控制
的其他子公司的合同金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称：广东高景太阳能科技有限公司
统一社会信用代码：91440400MA53F9AD58
企业性质：其他有限责任公司
注册地：珠海市横琴新区荣澳道 153 号 4 幢二层 B25 单元
法定代表人：徐志群
注册资本：28561.484900 万
股权结构：珠海天雁投资有限公司持股 32.5123%，为控股股东
经营范围：一般项目： 光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能
热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；机械电气设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用
设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电气机械设备销售；科技中
介服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
历史沿革：广东高景成立于 2019 年 07 月 03 日。公司计划在广东珠海建设 50GW
大尺寸单晶硅片项目，其中首期 15GW 大尺寸单晶硅片项目已于 2021 年 6 月正式实
现投产，二期、三期项目也预计将在 2022 年和 2023 年相继投产。目前广东高景各
项生产经营活动正有序开展中。随着广东高景生产经营的开展，其已具备向公司稳定
供应原材料的能力，公司将其纳入供应链管理体系，有助于稳定公司的原材料供应，
提高公司经营的稳定性。
财务状况： 截至 2020 年 12 月 31 日，广东高景总资产 2.51 亿元，净资产 2.46 亿
元；2020 年实现营业收入 8.91 万元，实现净利润 0.85 万元。
其他：本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于关联方。
（二）与公司的关联关系
公司董事俞信华先生于 2021 年 3 月 5 日就任广东高景的董事，根据《上海证券
交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款的规定，广东高景构成本公司关联方。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本次日常关联交易预计前，公司与广东高景（包含同受其控制的其他子公司）
2021 年累计已发生关联交易共 14 笔，累计签署合同金额约 68,381.62 万元，实际已
执行金额 53,415.12 万元（部分合同尚未执行完毕）。
广东高景为依法存续且经营状况良好的企业，其首期 15GW 大尺寸单晶硅片产
能已于 2021 年 6 月顺利投产，并开始稳定供货，其完全具备本次关联交易的履约能
力。公司过往与其签署的协议/合同均得到有效执行，未出现违约情况。伴随广东高
景及其子公司供货能力和产品质量的提升，公司向其采购原材料数量及金额持续增
加，考虑到公司原预计 8-12 月与广东金湾高景的日常关联交易金额即将使用完毕，
为保障后续原材料的稳定供应，公司增补预计 10-12 月与广东高景及其子公司之间
原材料采购及加工服务的日常关联交易金额 16,000 万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、交易内容：广东爱旭、珠海爱旭、浙江爱旭、天津爱旭（以下简称“公司下
属子公司”）拟于 2021 年 10-12 月期间与广东高景及其子公司发生原材料采购及加
工服务等日常经营性交易事项，预计交易金额约 160,000 万元，具体明细、价格、发
货及送货时间以《月度销售订单》约定为准。
2、交易模式：双方可根据实际情况，采用直采或委托加工模式进行。具体执行
条件按照实际业务需求进行商议并确定。
3、交易结算：采用以银行承兑汇票或电汇方式支付，款到发货。
4、定价政策：双方约定硅片采购价格参考 PVinfolink 以及行业一线厂商最近一
期同类型产品对外公布的销售价格，由双方商议后确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与广东高景开展上述日常关联交易事项，有助于稳定公司供
应链的原材料供应能力，有利于稳定公司生产经营活动，符合公司正常生产经营与产
能扩大的客观需要。 交易遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，交易真
实，不存在损害公司及股东利益的情形。 上述日常关联交易的发生不会影响公司的业
务独立性，不会对公司持续经营能力产生不利影响。
五、上网公告附件
（一）独立董事对关联交易的事前认可意见和独立意见；
（二）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
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