证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-018
中国高科集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路 52 号方正国际大厦 4 层
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 205
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,377,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.8828
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长聂志强先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 120,519,182 93.8790 7,746,561 6.0342 111,400 0.0868
2、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 120,591,082 93.9350 7,695,461 5.9944 90,600 0.0706
3、 议案名称：关于修订部分公司管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 120,618,482 93.9563 7,686,461 5.9874 72,200 0.0563
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
序号 （%） （%） （%）
关于取消公司
1 监事会的议案 3,036,198 27.8699 7,746,561 71.1074 111,400 1.0227
关于修订《公司
2 章程》及相关议 3,108,098 28.5299 7,695,461 70.6384 90,600 0.8317
事规则的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明：议案 2 为需特别决议通过的议案，已获
得有效表决权股数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：范玲莉、李垚林
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
