证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-035
东软集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 635
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 349,517,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 29.0368
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长荣新节主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，上述部分董事通过视频接入会议。
2、公司在任监事5人，出席5人，上述部分监事通过视频接入会议。
3、公司高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次会议；公司高级副总裁王
经锡、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总
裁陈锡民、高级副总裁李军、高级副总裁陈宏印、高级副总裁简国栋列席了本次
会议，上述部分高级管理人员通过视频接入会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 345,911,245 98.9682 3,411,717 0.9761 194,300 0.0557
2、议案名称：2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 345,912,445 98.9686 3,373,117 0.9650 231,700 0.0664
3、议案名称：2024 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 345,922,945 98.9716 3,349,817 0.9584 244,500 0.0700
4、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 345,924,845 98.9721 3,395,917 0.9716 196,500 0.0563
5、议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 347,723,745 99.4868 1,507,317 0.4312 286,200 0.0820
6、议案名称：关于聘请 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 345,250,845 98.7793 4,036,717 1.1549 229,700 0.0658
7、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 345,399,145 98.8217 3,798,217 1.0867 319,900 0.0916
8、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 345,750,745 98.9223 3,398,117 0.9722 368,400 0.1055
9、议案名称：关于注销公司已回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 346,636,245 99.1757 2,549,717 0.7294 331,300 0.0949
10、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 345,949,745 98.9793 3,141,817 0.8989 425,700 0.1218
11、议案名称：关于更换董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 345,504,245 98.8518 3,565,417 1.0200 447,600 0.1282
12、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案
12.01 议案名称：关于向关联人购买原材料的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 345,345,145 98.8063 3,719,417 1.0641 452,700 0.1296
12.02 议案名称：关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 227,607,650 98.2694 3,737,817 1.6138 270,300 0.1168
12.03 议案名称：关于向关联人提供劳务的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 72,557,740 94.7548 3,632,217 4.7433 384,200 0.5019
12.04 议案名称：关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,280,836 92.8021 3,752,017 6.5350 380,500 0.6629
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2024 年度利润分配的 74,780,640 97.6578 1,507,317 1.9684 286,200 0.3738
议案
12.01 关于向关联人购买原材料 72,402,040 94.5515 3,719,417 4.8573 452,700 0.5912
的日常关联交易
12.02 关于向关联人销售产品、 53,405,236 93.0188 3,737,817 6.5103 270,300 0.4709
商品的日常关联交易
