证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2023-018
东软集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 177
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 404,855,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.0933
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，上述部分董事通过视频接入会议。因工
作原因，独立董事刘淑莲未能出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，上述部分监事通过视频接入会议。因工
作原因，监事马超、鞠莉未能出席本次会议。
3、公司高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官王楠出席了本次会议；公司首席战略官荣新节、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总裁兼董事长助理王经锡、高级副总裁李军列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,731,600 98.7343 1,950,400 0.4817 3,173,500 0.7840
2、议案名称：2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,732,300 98.7345 1,949,700 0.4815 3,173,500 0.7840
3、议案名称：2022 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,731,600 98.7343 1,950,400 0.4817 3,173,500 0.7840
4、议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,727,600 98.7333 1,950,400 0.4817 3,177,500 0.7850
5、议案名称：关于 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,727,600 98.7333 3,867,900 0.9553 1,260,000 0.3114
6、议案名称：关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 398,874,179 98.5226 2,803,821 0.6925 3,177,500 0.7849
7、议案名称：关于 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,727,600 98.7333 3,211,100 0.7931 1,916,800 0.4736
8、议案名称：关于董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,727,600 98.7333 3,211,100 0.7931 1,916,800 0.4736
9、议案名称：独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,705,100 98.7278 3,232,900 0.7985 1,917,500 0.4737
10、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,985,600 98.7971 1,692,400 0.4180 3,177,500 0.7849
11、议案名称：关于制定《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 399,727,600 98.7333 3,210,400 0.7929 1,917,500 0.4738
12、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案
12.01 议案名称：关于向关联人购买原材料的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 225,502,686 97.7670 3,885,700 1.6846 1,264,700 0.5484
12.02 议案名称：关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,613,959 95.8718 3,885,700 3.1144 1,264,700 1.0138
12.03 议案名称：关于向关联人提供劳务的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 225,502,686 97.7670 3,885,700 1.6846 1,264,700 0.5484
12.04 议案名称：关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,594,514 96.4169 3,885,700 2.7031 1,264,700 0.8800
(二)累积投票议案表决情况
13、关于非独立董事换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
13.01 刘积仁 398,350,218 98.3931 是
13.02 王勇峰 398,409,537 98.4078 是
13.03 陈锡民 408,813,140 100.9775 是
13.04 荣新节 398,717,148 98.4838 是
13.05 崔晓晖 398,796,258 98.5033 是
13.06 李庆诚 398,775,895 98.4983 是
14、关于独立董事换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
14.01 薛澜 398,909,315 98.5312 是
14.02 陈琦伟 398,431,220 98.4131 是
14.03 耿玮 398,717,123 98.4838 是
15、关于监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
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