证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2022-025
东软集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 374,111,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 30.1146
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，因疫情原因，上述部分董事通过视频接
入会议。因工作原因，独立董事陈琦伟未能出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，因疫情原因，上述部分监事通过视频接
入会议。
3、公司高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官王楠出席了本次会议；公司
高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、联席总裁兼首席运营官盖龙佳、高级副总裁李
军列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 373,942,815 99.9549 168,100 0.0449 300 0.0002
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 373,942,815 99.9549 168,100 0.0449 300 0.0002
3、议案名称：2021 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 373,942,815 99.9549 168,100 0.0449 300 0.0002
4、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 373,942,815 99.9549 168,100 0.0449 300 0.0002
5、议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 373,942,815 99.9549 168,100 0.0449 300 0.0002
6、议案名称：独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 373,942,815 99.9549 168,100 0.0449 300 0.0002
7、议案名称：关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 373,943,115 99.9550 168,100 0.0450 0 0
8、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
8.01 议案名称：关于向关联人购买原材料的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,741,010 99.5778 427,100 0.4222 0 0
8.02 议案名称：关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 93,847,674 99.8166 172,400 0.1834 0 0
8.03 议案名称：关于向关联人提供劳务的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 100,995,710 99.8295 172,400 0.1705 0 0
8.04 议案名称：关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 199,513,301 99.8021 395,500 0.1979 0 0
9、议案名称：关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司
分别签订日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 199,481,701 99.7863 427,100 0.2137 0 0
10、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
10.01 议案名称：回购股份的目的和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 374,022,115 99.9761 89,100 0.0239 0 0
10.02 议案名称：回购股份的种类
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 374,022,115 99.9761 88,600 0.0236 500 0.0003
10.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 374,022,115 99.9761 88,600 0.0236 500 0.0003
10.04 议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 374,022,115 99.9761 88,600 0.0236 500 0.0003
10.05 议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）
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