证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2022-015
东软集团股份有限公司
关于与大连东软控股有限公司、
沈阳东软系统集成工程有限公司
分别签订日常关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：
1、执行相关协议，预计 2022 年度，本公司与东软控股发生的软件开发、服务业务外包的日常关联交易金额共计为 32,900 万元，约占本公司 2022 年度同类交易的 20.13%。
2、执行相关协议，预计 2022 年度，本公司向沈阳工程销售计算机产品的
日常关联交易金额共计为15,600 万元，约占本公司2022年度同类交易的1.65%；向沈阳工程购买计算机软件产品的日常关联交易金额共计为 200 万元，约占本公司 2022 年度同类交易的 0.07%；本公司与沈阳工程发生的软件开发、服务业务外包业务的日常关联交易金额共计为 1,000 万元，约占本公司 2022 年度同类交易的 0.61%。
以上交易事项均不会形成公司对关联方较大的依赖。
名称说明：
东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
大连东软控股有限公司，为本公司关联法人，以下简称“东软控股”；
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙），为本公司关联法人，以下简称“大
连康睿道”；
沈阳东软系统集成工程有限公司，为大连康睿道控股子公司，以下简称
“沈阳工程”。
一、日常关联交易基本情况
（一）审议程序
2022 年 4 月 27 日，公司九届十六次董事会审议通过了《关于与大连东软控
股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案》，根据公司业务发展需要，董事会同意本公司分别与东软控股、沈阳工程签订四份日常关联交易协议，具体情况如下：
1、董事会同意本公司与东软控股签订《软件开发服务外包框架协议》。根据协议约定，东软控股及其分子公司将协助本公司开发项目，向本公司提供软件开发、服务，本公司将按照协议约定向其支付相应的费用。本协议有效期为 1 年，
自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。预计 2022 年度，本公司与东软
控股为此发生的日常关联交易金额共计为 32,900 万元。
2、董事会同意本公司与沈阳工程签订《计算机产品购销框架协议》。根据协
议约定，本公司将向沈阳工程销售小型机、国产服务器、视频设备、数据库软件、
磁盘阵列及网络交换机等计算机产品。本协议有效期为 1 年，自 2022 年 1 月 1
日起至 2022 年 12 月 31 日止。预计 2022 年度，本公司向沈阳工程销售上述产品
总金额为 15,600 万元。
3、董事会同意本公司与沈阳工程签订《计算机软件产品购销框架协议》。根
据协议约定，本公司将向沈阳工程购买集成安全网关产品系统等计算机软件产品。
本协议有效期为 1 年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。预计 2022
年度，本公司向沈阳工程购买上述计算机软件产品总金额为 200 万元。
4、董事会同意本公司与沈阳工程签订《软件开发服务外包框架协议》。根据
协议约定，沈阳工程将协助本公司开发项目，向本公司提供软件开发、服务，本
公司将按照协议约定向其支付相应的费用。本协议有效期为 1 年，自 2022 年 1
月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。预计 2022 年度，本公司与沈阳工程为此发生
的日常关联交易金额共计为 1,000 万元。
以上四份协议的具体交易金额均以各方签署的有效具体合同/订单为准，具
体价格均由各方按照市场价格协商确定。
表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰等 2
人回避表决。本事项尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对
相关议案回避表决。
独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见：本次董事会审议
的关联交易事项，决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董
事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。独
立董事对上述议案表示同意。独立董事：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。
审计委员会对上述议案进行了审核，认为该日常关联交易符合公司的实际经
营和未来发展的需要，符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：刘淑莲、
薛澜、陈琦伟。
（二）2021 年度与关联人同类别日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划 关联人 2021 年度 2021 年度 预计金额与实际发生
分 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务 软件开发及服务 东软控股 27,900 33,164 业务发展需要
向关联人销售产品、商品 系统集成或软件 沈阳工程 20,700 15,391 业务实际执行进度
向关联人购买原材料 采购原材料或产成品 沈阳工程 100 217
接受关联人提供的劳务 软件开发及服务 沈阳工程 800 1,270
（三）2022 年度与关联人日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
占 同 2022 年初至披 本 次 预计金
关联交易 按产品或劳务 2022 年度 类 业 露日与关联人 2021 年度 占 同 类 额 与 上年实
类别 等进一步划分 关联人 预计金额 务 比 累计已发生的 实际发生 业 务 比 际 发 生金额
例（%） 交易金额 金额 例（%） 差 异 较大的
原因
接受关联人 软件开发及服 东软控股 32,900 20.13 7,208 33,164 20.29
提供的劳务 务
向关联人销 系统集成或软 沈阳工程 15,600 1.65 9,808 15,391 1.79
售产品、商品 件
向关联人购 采购原材料或 沈阳工程 200 0.07 217 0.07
买原材料 产成品
接受关联人 软件开发及服 沈阳工程 1,000 0.61 1,270 0.78
提供的劳务 务
二、关联方介绍和关联关系
（一）大连东软控股有限公司（简称“东软控股”）
1、企业性质：有限责任公司（中外合资）
2、法定代表人：刘积仁
3、注册资本：50,582 万元
4、住所：辽宁省大连市甘井子区黄浦路 901-11 号
5、股东情况：
股东名称 出资额（万元人民币） 比例（%）
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙） 14,999.9999 29.6548177
亿达控股有限公司 8,859 17.5141355
中国人民人寿保险股份有限公司 7,085 14.0069590
大连东软思维科技发展有限公司 5,473 10.8200546
东北大学科技产业集团有限公司 5,000 9.8849393
中国人民健康保险股份有限公司 4,085 8.0759954
阿尔派电子（中国）有限公司 3,830 7.5718635
刘明 1,250 2.4712348
百度在线网络技术(北京)有限公司 0.0001 0.0000002
合计 50,582 100
截至目前，东软控股没有控股股东，亦没有实际控制人。
6、历史沿革：东软控股成立于 2011 年 11 月。
7、主营业务：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息
技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于 25%）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、2021 年度主要财务数据 ：（ 母公司经审计，币种：人民币）总资产
751,381 万元、所有者权益 342,943 万元、营业收入 210 万元、净利润-13,277
万元。
9、与上市公司的关联关系：东软控股现持有本公司 14.0218%股权。该关联
人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第 4 款规定的关联关系情
形。
10、前期
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