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南京医药:南京医药2023年年度利润分配方案公告

公告日期:2024-04-08

南京医药:南京医药2023年年度利润分配方案公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600713          证券简称:南京医药          编号:ls2024-014
            南京医药股份有限公司

        2023 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    每股分配比例:A股每股派发现金红利0.16元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计:

  公司 2023 年度经审计的合并报表年初未分配利润为 1,979,702,628.73 元,加
上本年归属于上市公司股东净利润 577,825,648.39 元,减去本年已分配利润183,442,261.68 元,减去提取法定盈余公积 41,116,380.50 元,年末合并报表可供股东分配利润 2,332,989,634.94 元。

  公司 2023 年度经审计的母公司年初未分配利润为 1,043,188,656.58 元,加上
本年净利润 411,163,804.97 元,减去本年已分配利润 183,442,261.68 元,减去提取法定盈余公积 41,116,380.50 元,当年可供股东分配利润 1,229,813,819.37 元。
  经董事会决议,公司 2023 年度利润分配方案为:

  (一)公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税)。按照截至目前公司总股本1,310,231,012 股计算,本次实际用于分配的利润总计 209,636,961.92 元,高于当年实现的母公司报表中归属于上市公司股东可供分配利润的 10%,高于合并报表当年归属于上市公司股东的净利润 30%,符合《公司章程》的有关规定。剩余可分配利润转入下一年度分配。

  (二)如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024 年 4 月 2 日,公司第九届董事会第七次会议审议通过《南京医药股份

有限公司 2023 年度利润分配预案》(同意 9 票,反对、弃权 0 票),本利润分
配方案符合《公司章程》和《南京医药股份有限公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》的规定。

    (二)监事会意见

  公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》、《南京医药股份有限公司未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》的规定。公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意将 2023 年度利润分配预案提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案尚须提交公司股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

                                          南京医药股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 8 日

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