证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-046
盛屯矿业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富
中心 A 座 33 层公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 448,181,392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
14.3113
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长张振鹏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 447,324,888 99.8088 623,604 0.1391 232,900 0.0521
2、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 447,215,688 99.7845 732,804 0.1635 232,900 0.0520
3、 议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 447,215,688 99.7845 732,804 0.1635 232,900 0.0520
4、 议案名称：《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 447,215,688 99.7845 732,804 0.1635 232,900 0.0520
5、 议案名称：《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 447,266,488 99.7958 682,004 0.1521 232,900 0.0521
6、 议案名称：《公司 2023 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 447,215,688 99.7845 732,804 0.1635 232,900 0.0520
7、 议案名称：《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 447,266,488 99.7958 498,700 0.1112 416,204 0.0930
8、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 447,499,388 99.8478 498,700 0.1112 183,304 0.0410
9、 议案名称：《关于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 433,981,797 96.8317 14,016,291 3.1273 183,304 0.0410
10、 议案名称：《关于开展 2024 年外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 447,499,388 99.8478 498,700 0.1112 183,304 0.0410
11、 议案名称：《关于开展 2024 年商品衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 447,499,388 99.8478 498,700 0.1112 183,304 0.0410
12、 议案名称：《关于公司非独立董事 2024 年薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 447,292,788 99.8017 888,604 0.1983 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
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