600706 沪市 曲江文旅

证券代码：600706                      证券简称：曲江文旅                    编号：临 2025-069

        西安曲江文化旅游股份有限公司

  第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第三十七次(临时)会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

  2、会议通知和材料于 2025 年 12 月 10 日以邮件、通讯等方式发出。

  3、会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。

  4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 7 人, 董事崔瑾女士因个人原因请假。
  5、会议由董事长庄莹女士主持。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司关于聘任董事会秘书的公告（编号：临 2025-070）。

  特此公告。

                                    西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                                      2025 年 12 月 12 日