证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-049
舍得酒业股份有限公司
关于减少注册资本、取消监事会、
增加董事会席位并修订《公司章程》
及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第十一
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：
一、减少注册资本的情况
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中何敏、景磊磊等 4 名激励对象已离职，
公司 2024 年业绩未满足 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的考核目标，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定回购注销上述涉及的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共
计 36.3562 万股。本次限制性股票已于 2025 年 8 月 29 日完成注销，公司股份总数
由 33,312.2441 万股变更为 33,275.8879 万股，公司注册资本由人民币 33,312.2441
万元变更为人民币 33,275.8879 万元。
二、取消监事会、增加董事会席位的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。公司对各位监事在任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司拟将董事会席位由 9 名增
加至 11 名，新增 1 名独立董事及 1 名职工代表董事，其中，职工代表董事将由公司
职工代表大会选举产生。
三、修订《公司章程》相关条款
基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行全面梳理和修订，具体修订内容详见附件。
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业公司章程》（2025 年 10 月修订）。
四、修订、制定公司部分治理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定，具体如下表：
序 制度名称 类型 是否需要股
号 东大会审议
1 《公司股东会议事规则》 修订 是
2 《公司董事会议事规则》 修订 是
3 《公司董事会专门委员会工作细则》 修订 否
4 《公司独立董事制度》 修订 是
5 《公司独立董事专门会议工作细则》 修订 否
6 《公司关联交易管理办法》 修订 是
7 《公司对外投资管理办法》 修订 是
8 《公司对外捐赠管理制度》 修订 是
9 《公司对外担保管理制度》 修订 是
10 《公司信息披露事务管理制度》 修订 否
11 《公司董事会秘书工作制度》 修订 否
12 《公司投资者关系管理制度》 修订 否
13 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
14 《公司会计师事务所选聘制度》 修订 否
15 《公司市值管理制度》 制定 否
16 《公司董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
17 《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制定 否
18 《公司总裁工作细则》 制定 否
19 《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 制定 否
20 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 重新 是
制定
上述部分治理制度尚需提交公司股东大会审议，修订后及新制定的治理制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件：《公司章程》修订对照表
序
修订前 修订后
号
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
1 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 舍得酒业股份有限公司（以下 第二条 舍得酒业股份有限公司（以下简
简称“公司”）系依照《股份有限公司规范意 称“公司”）系依照《股份有限公司规范意见》
见》和其他有关规定，经四川省股份制试点 和其他有关规定，经四川省股份制试点联审小
联审小组(川股审)[1993]4 号文件批准，以 组川股审〔1993〕4 号文件批准，以定向募集
定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 方式设立的股份有限公司。公司于 1993 年 7
1993 年 7 月 28 日在四川省射洪县工商行政 月 28 日在四川省射洪县工商行政管理局注册
管理局注册登记，取得营业执照。1996 年， 登记，取得营业执照。1996 年，经四川省人
2 经四川省人民政府川府函（1995）560 号文 民政府川府函〔1995〕560 号文批准，公司由
批准，公司由定向募集公司变更为社会募集 定向募集公司变更为社会募集公司，并按《公
公司，并按《公司法》等有关法律、法规的 司法》等有关法律、法规的规定进行了规范，
规定进行了规范，依法履行了重新登记手续。 依法履行了重新登记手续。目前公司的登记注
根据四川省工商行政管理局有关规定，并于 册机关为四川省遂宁市市场监督管理局，统一
2005 年7月将公司登记注册机关由四川省射 社会信用代码为 915100002063581985。
洪县工商行政管理局变更为四川省工商行政
管理局。
3 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
33,312.2441 万元。 33,275.8879 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长是代表公司执行公司事
务的董事，为公司的法定代表人。
4 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
5 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造
