证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2025—025
长春欧亚集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月28日召开了第十一届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改公司章程的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中涉及监事、监事会、股东大会名称等相关表述进行相应修订。具体如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
全文：股东大会 全文：股东会
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》(以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》)、《中华人民共和 (以下简称《公司法》)、《中华人民共国证券法》(以下简称《证券法》)和其 和国证券法》(以下简称《证券法》)和
他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代
表人。
担任法定代表人的董事或者经理
第八条 董事长为公司的法定代 辞任的，视为同时辞去法定代表人。
表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
公司的法定代表人由公司董事会
以全体董事的过半数选举产生及变更。
第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
原章程无，此条为新增。 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为
股份，股东以其认购的股份为限对公司 限对公司承担责任，公司以其全部资产承担责任，公司以其全部资产对公司的 对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
第十二条 本公司章程自生效之 第十三条 本公司章程自生效之
日起，即成为规范公司的组织与行为、 日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公 关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员 司、股东、董事、高级管理人员具有法具有法律约束力。依据本章程，股东可 律约束力。依据本章程，股东可以起诉以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东，股东可以起诉公司董事、高级管监事、经理和其他高级管理人员，股东
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 理人员，股东可以起诉公司，公司可以事、监事、经理和其他高级管理人员。 起诉股东、董事和高级管理人员。
第十三条 本章程所称其他高级 第十四条 本章程所称高级管理
管理人员是指公司的副经理、董事会秘 人员是指公司的经理、副经理、董事会
书、财务负责人。 秘书、财务负责人、首席信息官和本章
程规定的其他人员。
第十五条 经依法登记，本公司经 第十六条 经销日用百货、服装鞋
营范围：经销日用百货、服装鞋帽、五 帽、五金交电、日杂（不含超薄塑料袋）、金交电、日杂（不含超薄塑料袋）、家 家用电器、电子产品及耗材、化妆品、用电器、电子产品及耗材、化妆品、卫 卫生用品、文体用品、计生用品、劳保生用品、文体用品、计生用品、劳保用 用品、工艺美术品、预包装兼散装食品、品、工艺美术品、预包装兼散装食品、 茶叶农副产品、水产品；乳制品（含婴茶叶农副产品、水产品；乳制品（含婴 幼儿配方乳粉）、保健食品、图书报刊、幼儿配方乳粉）、保健食品、图书报刊、 音像制品；利用互联网销售上述商品；音像制品；利用互联网销售上述商品； 自营和代理内销商品范围内商品的出自营和代理内销商品范围内商品的出 口业务，自营本企业零售和自用商品的口业务，自营本企业零售和自用商品的 进口业务；经营进料加工和“三来一进口业务；经营进料加工和“三来一补” 补”业务；经营对销贸易和转口贸易；业务；经营对销贸易和转口贸易；家电 家电以旧换新（不含拆解）；钟表修理、以旧换新（不含拆解）；钟表修理、场 场地租赁；广告业务；信息系统集成服地租赁；广告业务；信息系统集成服务、 务、网络表演、信息技术咨询服务、数网络表演、信息技术咨询服务、数据处 据处理和存储服务；在线数据处理与交理和存储服务；以下项目由分公司经 易处理业务（经营类电子商务）；以下营：餐饮、住宿、洗浴、美容美发、保 项目由分公司经营：餐饮、住宿、洗浴、健按摩、健身服务、会议服务；汽车货 美容美发、保健按摩、健身服务、会议运；科技企业招商、科技成果转让；科 服务；汽车货运；科技企业招商、科技技城的租赁服务及物业管理（法律、法 成果转让；科技城的租赁服务及物业管规和国务院决定禁止的项目不得经营， 理（法律、法规和国务院决定禁止的项依法须经批准的项目，经相关部门批准 目不得经营，依法须经批准的项目，经
后方可开展经营活动）。 相关部门批准后方可开展经营活动）。
（以后续工商注册为准）。
第十七条 公司股份的发行实行 第十八条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份具有同等权利。同次发行的同类
同次发行的同种类股票，每股的发 别股份，每股的发行条件和价格相同；行条件和价格应当相同；任何单位或者 认购人所认购的股份，每股支付相同价个人所认购的股份，每股应当支付相同 额。
价额。
第十八条 公司发行的股票,以人 第十九条 公司发行的面额股,以
民币标明面值。 人民币标明面值。
第二十一条 公司发起人为长春
第二十条 公司1992年设立时，发 市汽车城百货大楼，认购的股份数为起人长春市汽车城百货大楼以经评估 30324753 股，出资方式和出资时间为确认的经营性净资产折股，认购股份 1992年7月以经评估确认的经营性净资30324753股，出资时间为1992年7月。 产折股出资，公司设立时发行的股份总
数为58263353股，面额股的每股金额为
1元。
第二十一条 公司股份总数为 第二十二条 公司已发行的股份
159088075股。公司的股本结构为普通 数为159088075股，公司的股本结构为
股159088075股。 普通股159088075股。
第二十三条 公司或者公司的子
公司(包括公司的附属企业)不得以赠
与、垫资、担保、借款等形式，为他人
取得本公司或者其母公司的股份提供
第二十二条 公司或公司的子公 财务资助，公司实施员工持股计划的除
司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫 外。
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 为公司利益，经股东会决议，或者或者拟购买公司股份的人提供任何资 董事会按照本章程或者股东会的授权
助。 作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发 第二十四条 公司根据经营和发
展的需要，依照法律、法规的规定,经 展的需要，依照法律、法规的规定,经股东大会分别做出决议，可以采用下列 股东会做出决议，可以采用下列方式增
方式增加资本: 加资本:
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国 (五)法律、行政法规及中国证监会
证监会批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十五条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 第二十六条 公司不得收购本公
本章程的规定，收购本公司的股份： 司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并；
