证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2018-015
长春欧亚集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼
第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 69,224,298
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.5131
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议由副董事长曲慧霞主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、公司董事会秘书出席了会议；1名高管（股东）出席了会议，
1名高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,018,898 99.7032 205,400 0.2968 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,018,898 99.7032 205,400 0.2968 0 0.0000
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,017,398 99.7011 206,900 0.2989 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,017,398 99.7011 206,900 0.2989 0 0.0000
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
6、议案名称：未来三年（2018—2020）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,626,377 99.1362 597,921 0.8638 0 0.0000
7、议案名称：2017年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,027,598 99.7158 196,700 0.2842 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,027,598 99.7158 153,100 0.2211 43,600 0.0631
9、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,020,898 99.7061 203,400 0.2939 0 0.0000
10、议案名称：关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,626,377 99.1362 597,921 0.8638 0 0.0000
11、议案名称：关于为全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,014,798 99.6973 209,500 0.3027 0 0.0000
12、议案名称：关于为控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 68,626,377 99.1362 597,921 0.8638 0 0.0000
13、 议案名称：关于为控股子公司长春欧亚集团欧亚车百大楼
有限公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
