证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-029
上海亚通股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第十一届董事会第 2 次会议于 2025 年 8
月 20 日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长施俊先生主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的议案》。决定选举董事会审计委员会委员如下：
审计委员会：召集人：耿建涛；委员：顾奔、张振侯；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
公司对 2023 年至 2024 年年度报告进行追溯调整，相应调减 2023
年度财务报表营业收入为 60,624,527.45 元，调减 2023 年度财务报表营业成本为 60,491,097.45 元，调减 2023 年度财务报表净利润和归属于公司母公司股东的净利润均为 133,430.00 元；调减 2023 年度
财务报表期末存货、未分配利润均为 133,430.00 元；调减 2024 年度财务报表期末存货、未分配利润均为 133,430.00 元。公司对 2021 年至 2023 年年报中前五名客户销售额及占年度销售总额的比例进行更正。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2025 年 8 月 20 日
