股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-030
海尔智家股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、主要内容
2025 年 4 月 29 日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十
一届董事会第十四次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十一届董事
会第十四次会议决议公告》，编号：临 2025-025）、第十一届监事会第十四次会议
（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公
告》，编号：临 2025-026）审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司
章程>的议案》，同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
进行修订。具体内容如下：
进一步完善公司治理，促进公司规范运作、稳健经营，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》
进行修改。本次章程修改生效后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会等行使，《海尔智家股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在
公司第十二届董事会审计委员会成立之前，公司第十一届监事会应当继续遵守证
监会等原有制度规则中有关监事会的规定。相关修订具体如下：
序号 原条文 修改后条文 修改依据或原因
第一条 为维护海尔智家股份有限公司（以第一条 为维护海尔智家股份有限公司（以下
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民根据《上市公司章
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
1 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券华人民共和国证券法》（ 以下简称“《证券程指引》第 1 条修
法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易改，完善表述
易所上市公司自律监管指引第1号——规范所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
运作》《国务院关于调整适用在境外上市公作》《国务院关于调整适用在境外上市公司召
序号 原条文 修改后条文 修改依据或原因
司召开股东大会通知期限等事项规定的批开股东大会通知期限等事项规定的批复》《上
复》《上市公司治理准则》《上海证券交易所市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市
股票上市规则》《境内企业境外发行证券和规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试
上市管理试行办法》《监管规则适用指引—行办法》《监管规则适用指引——境外发行上
—境外发行上市类第 1 号》《德国证券交易市类第 1 号》《德国证券交易法》《法兰克福
法》《法兰克福证券交易所上市规则》（以下证券交易所上市规则》（以下简称“《法兰克福
简称“《法兰克福上市规则》”）（《德国证券上市规则》”）（《德国证券交易法》《法兰克福
交易法》《法兰克福上市规则》以及欧盟关上市规则》以及欧盟关于证券发行及交易的相
于证券发行及交易的相关规定以下合称为关规定以下合称为“法兰克福证券交易所相关
“法兰克福证券交易所相关上市规定”）、上市规定”）、《香港联合交易所有限公司证券
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）和
（以下简称“《香港上市规则》”）和其他有其他有关规定，制订制定本章程。
关规定，制订本章程。
第三条 经青岛市体改委发[1989]3 号文批第三条 经青岛市体改委发[1989]3 号文批准，
准，在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向
以定向募集方式设立了青岛琴岛海尔电冰募集方式设立了青岛琴岛海尔电冰箱股份有
箱股份有限公司（上市时公司名称变更为青限公司（上市时公司名称变更为青岛海尔电冰根据《上市公司章
2 岛海尔电冰箱股份有限公司，2001 年变更为箱股份有限公司，2001 年变更为青岛海尔股程指引》第 2 条修
青岛海尔股份有限公司，于 2019 年变更为份有限公司，于 2019 年变更为现在的名称海改
现在的名称海尔智家股份有限公司）。公司尔智家股份有限公司）。公司在青岛市市场监
在青岛市市场监督管理部门注册登记，取得督管理部门注册登记，取得营业执照，营业执
营业执照，营业执照载明统一社会信用代码照 载 明 统 一 社 会 信 用 代 码 为
为 91370200264574251E。 91370200264574251E。
第七条 公司注册资本为人民币玖拾肆亿叁第七条 公司注册资本为人民币玖拾肆亿叁仟
3 仟 捌 佰 壹 拾 壹 万 肆 仟 捌 佰 玖 拾 叁捌佰壹拾壹万肆仟捌佰玖拾叁玖拾叁亿捌仟根据公司注册资本
（￥9,438,114,893）元 贰 佰 玖 拾 壹 万 叁 仟 叁 佰 叁 拾 肆数量相应调整
（￥9,438,114,893 9,382,913,334）元。
第九条 董事长代表公司执行公司事务的董事
或者总裁为公司的法定代表人，由全体董事过
半数确定。 根据《上市公司章
4 第九条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视为程指引》第 8 条修
同时辞去法定代表人。 改
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，根据《上市公司章
新增 不得对抗善意相对人。
5 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由程指引》第 9 条修
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依改
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
序号 原条文 修改后条文 修改依据或原因
第十一条 公司的全部资产分为等额股份，第十二条 第十一条 公司的全部资产分为等
股东以其所持股份为限对公司承担责任，公额股份，股东以其所持认购的股份为限对公司
司以其全部资产对公司的债务承担责任。公承担责任，公司以其全部资产财产对公司的债
司可以向其他有限责任公司、股份有限公司务承担责任。公司可以向其他有限责任公司、根据《上市公司章6 投资，并以该出资额或认购的股份为限对所股份有限公司投资，并以该出资额或认购的股程指引》第 10 条修
投资公司承担责任。 份为限对所投资公司承担责任。 改
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提
动提供必要条件。 供必要条件。
第十二条 自公司章程生效之日起，公司章第十三条 第十二条 自公司章程生效之日起，
程即成为规范公司的组织与行为、公司与股公司章程即成为规范公司的组织与行为、公司
东之间、股东与股东之间权利义务的具有法与股东之间、股东与股东之间权利义务的具有
律约束力的文件。公司章程对公司及其股法律约束力的文件。公司章程对公司及其股
东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员均
均有约束力；前述人员均可以依据公司章程有约束力；前述人员均可以依据公司章程提出
提出与公司事宜有关的权利主张。 与公司事宜有关的权利主张。 公司不再设置监事
股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依会，并根据《上市7 依据公司章程起诉股东、董事、监事、总裁据公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其公司章程指引》第
和其他高级管理人员；股东可以依据公司章他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉11 条修改
程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董
事、监事、总裁和其他高级管理人员。前述起
司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请
前述起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁
仲裁。
机构申请仲裁。
