证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2025-017
百川能源股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第十
一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《百川能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
二、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》(以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》(以下司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 简称《公司法》)、《中华人民共和国证下简称《证券法》)和其他有关规定， 券法》(以下简称《证券法》)和其他有
制订本章程。 关规定，制订本章程。
第九条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
董事辞任董事长职务的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
-- 第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第十条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以 股东以其所持股份为限对公司承担责其所持股份为限对公司承担责任，公 任，公司以其全部资产对公司的债务司以其全部资产对公司的债务承担责 承担责任。
任。
第十一条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规 本章程自生效之日起，即成为规范公范公司的组织与行为、公司与股东、 司的组织与行为、公司与股东、股东股东与股东之间权利义务关系的、具 与股东之间权利义务关系的具有法律有法律约束力的文件，对公司、股东、 约束力的文件，对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员具有法律 高级管理人员具有法律约束力的文
约束力的文件。 件。
依据本章程，股东可依据公司章程起 依据本章程，股东可以起诉股东，股诉公司；公司可以起诉股东、董事、 东可以起诉公司董事、高级管理人员，监事、经理和其他高级管理人员；股 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东可起诉股东；股东可以起诉公司的 东、董事和高级管理人员。
董事、监事、经理和其他高级管理人
员。
第十二条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公司的司的副经理、董事会秘书、财务负责 总经理、副总经理、董事会秘书、财
人。 务负责人。
第四条 第十三条
公司根据《中国共产党章程》和有关 公司根据中国共产党章程的规定，设规定，设立中国共产党的组织，开展 立共产党的组织，开展党的活动。公党的活动。公司应当为党组织的活动 司为党组织的活动提供必要条件。
提供必要条件。
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；认购人所认购个人所认购的股份，每股应当支付相 的股份，每股支付相同价额。
同价额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。
第十九条 第二十条
公 司 经 批 准 发 行 的 普 通 股 为 公 司 经 批 准 发 行 的 普 通 股 为
119,579,328 股。公司发起人为武汉国 119,579,328 股。公司发起人为武汉国有资产经营公司、北京京华信托投资 有资产经营公司、北京京华信托投资公司和万科企业股份有限公司。成立 公司和万科企业股份有限公司。公司时向武汉国有资产经营公司发行 成立时向武汉国有资产经营公司发行2,533.04 万股，北京京华信托投资公司 2,533.04 万股，北京京华信托投资公司
发行 300 万股，万科企业股份有限公 发行 300 万股，万科企业股份有限公
司发行 200 万股，向以上三方发行的 司发行 200 万股，向以上三方发行的
股份占公司可发行普通股总数的百分 股份占公司可发行普通股总数的百分
之 43.19%。 之 43.19%。
第二十条 第二十一条
公司的总股本为 1,340,854,810 股，均 公司已发行的股份数为 1,340,854,810
为普通股。 股，均为普通股。
第二十一条 第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 属企业）不得以赠与、垫资、担保、偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 借款等形式，为他人取得本公司或者
公司股份的人提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助，公司
实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十二条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做 律、法规的规定，经股东会作出决议，出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监 (五)法律、行政法规及中国证监会批准
会批准的其他方式。 的其他方式。
第二十三条 第二十四条
根据公司章程的规定，公司可以减少 公司可以减少注册资本。公司减少注注册资本。公司减少注册资本，按照 册资本，应当按照《公司法》以及其《公司法》以及其他有关规定和公司 他有关规定和本章程规定的程序办
章程规定的程序办理。 理。
第二十五条 第二十六条
公司收购本公司股份，可以通过公开 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进 规和中国证监会认可的其他方式进
行。 行。
公司依照本章程第二十四条第（三） 公司依照本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公 情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。 开的集中交易方式进行。
第二十六条 第二十七条
公司因本章程第二十四条第（一）项、 公司因本章程第二十五条第一款第
第（二）项规定的情形收购本公司股 （一）项、第（二）项规定的情形收份的，应当经股东大会决议；公司因 购本公司股份的，应当经股东会决议；本章程第二十四条第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十五条第一款第
项、第（六）项规定的情形收购本公 （三）项
