股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2015-032号
四川川投能源股份有限公司
回购股份预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013 年修订）》的相关规定，四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据控股股东川投集团的提议，综合考虑公司的财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，拟定了本次回购股份的预案。公司本次回购股份的价格不超过10元/股，用于回购的资金总额不超过人民币叁亿元。具体内容如下：
一、回购股份的目的
近期A股股票市场大幅震荡，公司股票价值被严重低估，为使股价与公司价值匹配，维护股东利益，提高股东回报，经公司控股股东川投集团提议，公司拟回购部分社会公众股份。
二、回购股份的方式和用途
本次公司回购股份的方式为采用集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式。
回购的股份目前暂作为库存股做账务处理，待回购完成后，按照相关法律法规要求、经董事会、股东大会批准后进行最后处理。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
根据公司经营业绩情况和证券价格走势，确定公司本次回购社会公众股的价格为不超过 10元/股。公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
四、回购股份的种类、数量和比例
回购股份的种类为本公司发行的 A 股股票，在回购资金总额不
超过人民币叁亿元、回购股份价格不超过10元/股的条件下，预计回购股份数量不超过3000万股，占公司总股本约0.68%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
五、拟用于回购的资金总额及资金来源
用于回购的资金总额最高不超过人民币叁亿元，资金来源为公司自有资金。
六、回购股份的实施期限
回购期限自股东大会审议通过回购股份方案不超过叁个月，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
七、回购股份决议的有效期
本次回购提案决议的有效期限为：自股东大会审议通过之日起叁个月内。
八、预计回购后公司股权的变动情况
本次回购方案全部实施完毕，按最大回购数量3000万股计算，回购股份比例约占本公司已发行总股本的0.68%，预计回购后公司股权的变动情况如下：
回购前 回购完成后
最大回
股份
股份数量 比例 股份数量 比例
类别 购数量
4,402,140,480 100% 30,000,000 4,372,140,480 100%
无限售条件 A股
流通股份
4,402,140,480 100% 30,000,000 4,372,140,480 100%
总股本
九、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
根据信永中和会计师事务所有限公司出具的公司2014年度《审计报告》，截至2014年12月31日，公司合并报表范围内的账面货币资金为779456553.03 元，母公司账面货币资金为575,255,928.93元；2012年度至2014年度，公司合并报表范围内经营活动产生的现金流量金额分别为538,579,016.70元、686,672,739.21元、635,485,360.33元，经营活动现金流量净额处于一定规模和稳定状态。同时，根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。因此本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
十、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月存在买卖本公司股份的行为，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
（一）公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月（以下 称“相关期间”）买卖本公司股份的情况为：姓名 职务 相关期间买入情况及原因
高淳 董事长 2015年7月14日至15日期间，二级市场买入
100,000股公司股份。
董建良 监事会主席 2015年7月14日至15日期间，二级市场买入9,000
股公司股份。
郑世红 监事 2015年7月10日至17日期间，二级市场买入75,000
股公司股份。
上述人员的买入行为均系响应证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）号召增持公司股票，且买入股票时间是在公司7月9日对外发布《关于控股股东川投集团增持股份暨公司回购股份的公告》后，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
（二）公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的规定登记内幕信息知情人档案，并将按规定向上海证券交易所申报。
十一、对董事会实施回购方案的授权
1.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
2.通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
3.依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜;
4.授权有效期自授权事项办理完毕后终止。
十二、独立董事意见
1.公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013修订）》等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和公司章程的相关规定。
2.公司本次股份回购的实施，有利于增强投资者信心，保护广大股东利益。
3.本次用于回购的资金总额不超过人民币叁亿元，资金来源为公司自有资金。根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。因此本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购方案是可行的。
4.公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定。
本次回购预案尚需经股东大会审议通过，并报中国证监会备案方可实施。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司
2015年8月4日
