证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2025-16 号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东东阳光液冷科技有限公司（以下简称“东阳光液冷科技”）与中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”）拟在广州共同出资设立合资公司广东深凛智冷科技有限公司（暂定名，以企业登记机关核准登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中东阳光液冷科技认缴出资 4,900 万元，占认缴出资总额的 49%。
● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
● 除本次关联交易外，过去 12 个月内公司与中际旭创未发生关联交易。
● 本次交易已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资暨关联交易的基本情况
公司全资子公司东阳光液冷科技与中际旭创签署《液冷投资合作协议》，双方拟在广州共同出资设立合资公司，从事液冷热管理零部件及系统解决方案的研发、生产及销售。合资公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中东阳光液冷科
技认缴出资 4,900 万元，占注册资本的 49%；中际旭创认缴出资 5,100 万元，占
注册资本的 51%。
（二）本次交易的目的和原因
随着 AI 技术快速迭代及算力需求爆发式增长，智算中心散热正加速向更高效的液冷方案升级，全球液冷产业正迎来千亿级市场增量空间。公司基于体系化的液冷方案设计能力、核心技术专利储备及覆盖材料-组件-系统集成的全产业链生产供应能力，为充分发挥公司与中际旭创在技术研发、产业资源及客户资源的协同优势，双方拟共同出资设立合资公司。
依托本公司方案设计和核心材料及组件的供应能力，合资公司未来将聚焦液冷散热整体解决方案的全球市场推广，打造从技术标准制定到商业化落地的全链条竞争力，通过材料性能优化-组件精密加工-系统高效集成的垂直协同模式，共同抢占智算中心等场景的全球液冷产业链核心环节，成为液冷热管理领域的领军企业，从而实现商业价值最大化。
（三）审议情况
本次交易已经公司第十二届董事会第十一次会议以及第十二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方的基本情况
（一）关联关系
鉴于中际旭创的董事长刘圣先生为苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰禾盈晖”）的实际控制人，而丰禾盈晖已与公司控股股东及其一致行动人分别签署了《一致行动协议》《股权转让协议》，完成相关股份过户手续后丰禾盈晖将持有公司 5%的股份，并且为公司控股股东之一致行动人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中际旭创为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（二）关联方的基本情况
1、基本情况
名称 中际旭创股份有限公司
统一社会信用代码 913706007763110099
成立时间 2005-06-27
注册地 山东省龙口市诸由观镇驻地
法定代表人 刘圣
注册资本 112,116.6509 万元
经营范围 一般项目：通信设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；
电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器
件销售；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；以自有资
金从事投资活动；企业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东 山东中际投资控股有限公司，持股 11.32%
最近一年又一期的财务数据
单位：万元
财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
/2023 年度 /2024 年三季度
资产总额 2,000,674.75 2,712,428.64
负债总额 523,224.84 843,759.08
净资产 1,426,102.23 1,766,465.70
营业收入 1,071,798.45 1,731,260.18
归属于母公司股东的 217,352.77 375,265.92
净利润
2、中际旭创与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
3、资信状况
截至本公告披露之日，中际旭创不属于失信被执行人。
三、拟设立合资公司的基本情况
1、名称：广东深凛智冷科技有限公司（暂定名，以企业登记机关核准登记为准）
2、注册资本：人民币 10,000 万元
3、经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；
机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑胶表面处理；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；专业设计服务；供应链管理服务；工程管理服务；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；通讯设备销售；消防器材销售；金属材料制造；金属材料销售；日用品销售；机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；金属结构销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；其他电子器件制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；信息系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;5G 通信技术服务;电池制造；电池零配件生产;储能技术服务;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售;通用零部件制造;智能控制系统集成;电力行业高效节能技术研发;节能管理服务;信息技术咨询服务;国内贸易代理。（最终以有关部门登记为准）
4、出资金额及比例：
股东名称 认缴出资额（万元） 占注册资本比例
广东东阳光液冷科技有限公司 4,900.00 49.00%
中际旭创股份有限公司 5,100.00 51.00%
合计 10,000.00 100.00%
5、出资方式：本次对外投资各投资方均以货币方式出资，涉及资金由各方自筹。
四、投资合作协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：广东东阳光液冷科技有限公司
乙方：中际旭创股份有限公司
（二）合资公司的注册资本
具体情况如下：
出资计划
序 股东名称 认缴出资额 占注册资 出资 首期 二期
号 （万元） 本比例 方式 出资额 出资额
（万元） 出资时间 （万元） 出资时间
广东东阳光
1 液冷科技有 4,900.00 49.00% 货币 1,470.00 2025-03-31 3,430.00 2028-12-31
限公司
2 中际旭创股 5,100.00 51.00% 货币 1,530.00 2025-03-31 3,570.00 2028-12-31
份有限公司
合计 10,000.00 100.00% -- -- -- -- --
根据合资公司实际运营需求，由合资公司董事会向各股东提出相应实缴申请，
且各股东应在本条规定的出资期限内完成实缴。
（三）董事会、监事、经营管理机构组成
1、董事会
合资公司设董事会。董事会人数与任免规定如下：
（1）董事会应由 5 名董事组成，其中甲方有权推荐 2 名董事人选，乙方有
权推荐 3 名董事人选。董事成员由股东会依据章程选任和更换。各方在此同意并
承诺其应在公司股东会选举董事时按照本条的相关约定就有权股东推荐和委派
的董事投赞成票以通过任命该等董事的股东会决议。
（2）董事长依据章程由股东会指定并出具相应决议。董事长应由乙方推荐
的董事人选担任。
2、监事
合资公司设 2 名监事，由股东会依据章程选举和更换。监事候选人由甲乙双
方各提名 1 人，应当经股东会批准。董事和高级管理人员不得兼任监事。
3、经营管理机构
合资公司应设经营管理机构
