600671 沪市 ST目药

证券代码：600671  证券简称：*ST 目药  公告编号：临 2024-016
          杭州天目山药业股份有限公司

    关于调整董事会审计委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召
开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司第十一届董事会审计委员会作出如下调整：

  董事贾云松女士因工作调整原因不再担任审计委员会委员，改选董事刘士彬先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日至第十一届董事会任期届满之日止。

  本次调整后的审计委员会组成成员为：

  盛筱艨、裴阳、刘士彬。其中盛筱艨女士为召集人。

  特此公告。

                                    杭州天目山药业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 29 日