股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临 2012-055
无锡市太极实业股份有限公司
2012 年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
无锡市太极实业股份有限公司 2012 年度第四次临时股东大会，于 2012 年
12 月 28 日在公司本部会场举行。出席会议的股东和股东代表共 4 人，持有和代
表的股份总数为 400,419,287 股，占公司总股份的 33.61%，符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的律师等出席了会议。会议由公司董事长顾斌先生主持。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，通过决议如下：
1、《关于批准签署收购新义半导体（苏州）有限公司及新义微电子（苏
州）有限公司转让资产有关协议的议案》
同意 400,419,287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
2、《关于修改公司章程的议案》
同意 400,419,187 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0%。
3、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年内控审
计机构的议案》
同意 400,419,287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
4、《关于批准海太半导体（无锡）有限公司向（株）SK 海力士半导体出售
709 万美元二手设备和购买 864 万美元二手设备的议案》
同意 400,419,287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
5、《关于与科錋友联有限公司合资设立太极半导体（苏州）有限公司及太
极微电子（苏州）有限公司的议案》
同意 400,419,287 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0%。
三、律师见证情况
本次会议经江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖、王长平律师见证并出具了法律
意见书，江苏世纪同仁律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》等法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有
效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、无锡市太极实业股份有限公司 2012 年度第四次临时股东大会决议；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于无锡市太极实业股份有限公司 2012 年度
第四次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2012 年 12 月 28 日
