股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2011-003
无锡市太极实业股份有限公司
2011 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
无锡市太极实业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会由董事会召集，
于 2011 年 1 月 20 日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议地
点为公司会议室。现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共 159 人，代表
股份 188,628,628 股，占公司总股本 40.23%，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。公司董事、监事、高级管理人员、律师等出席了会议。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，通过决议如下：
1、审议通过《关于延长重大资产购买事项决议有效期的议案》
同意 187,185,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.23 %；反对
931,962 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.49%；弃权 511,241 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.28%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相
关事宜的议案》
同意 185,914,718 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.56 %；反对
861,562 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.46%；弃权 1,852,348 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.98%。
三、律师见证情况
本次会议经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、刘颖颖律师见证并出具了
法律意见书， 江苏世纪同仁律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有
效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、无锡市太极实业股份有限公司2011年度第二次临时股东大会决议；
2、《关于无锡市太极实业股份有限公司2011年度第二次临时股东大会的法
律意见书》；
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2011 年 1 月 20 日
