600664 沪市 哈药股份

证券代码:600664    证券简称:哈药股份      编号:临 2023-023

          哈药集团股份有限公司

        2022年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     公司 2022 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

     本次利润分配方案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  一、 利润分配方案内容

  经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度母公司实现净利润-103,525,258.32 元，依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-1,968,846,471.28 元，2022 年可供分配利润为-2,072,371,729.60元。

  因公司本年度可分配利润为负，所以本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 4 月 10 日，公司召开九届三十五次董事会审议通过了
《2022 年度利润分配的预案》，公司 2022 拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，并将其提交公司 2022 年年度股东大会审议。
  （二）独立董事意见


  公司《2022 年度利润分配的预案》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意本议案经公司第九届董事会三十五次会议审议通过后提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  2023 年 4 月 10 日，公司第九届监事会第十八次会议审议通过了
《2022 年度利润分配的预案》，监事会认为：公司董事会提出的 2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、资金需求等因素,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

  特此公告。

                                哈药集团股份有限公司董事会
                                      二〇二三年四月十一日