600657 沪市 信达地产

 证券代码：600657        证券简称：信达地产    公告编号：临 2024-006 号
              信达地产股份有限公司

第一百零一次（2024 年第一次临时）股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
 一、 会议召开和出席情况

 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日

 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A
    座 10 层会议室

 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    9

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        2,201,027,152

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                              77.1781

 份总数的比例（%）
 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长石爱民先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，公司董事穆红波先生因身体原因未能出席会
  议，独立董事郝如玉先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事孙霞女士因工作原因未能出席会议；3、公司董事会秘书郑奕女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会独立董事津贴的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                反对            弃权

 股东类型                  比例            比例            比例
                票数                票数            票数

                            （%）            （%）          （%）

    A 股    2,201,020,652 99.9997    6,500  0.0003    0    0.0000

2、 议案名称：关于修订《信达地产股份有限公司募集资金管理办法》的议案
  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                反对            弃权

 股东类型                  比例              比例            比例
                票数                票数            票数

                            （%）              （%）          （%）

  A 股    2,192,507,035 99.6129 8,520,117  0.3871    0    0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于董事会非独立董事换届选举的议案

                                          得票数占出席

 议案序号      议案名称        得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）

  3.01        石爱民      2,197,168,068    99.8246        是

  3.02          郭伟      2,197,168,068    99.8246        是

  3.03          任力      2,197,168,068    99.8246        是

  3.04          魏一      2,197,168,068    99.8246        是

  3.05          陈瑜      2,197,168,068    99.8246        是

  3.06        穆红波      2,197,168,068    99.8246        是

  3.07        梁志爱      2,197,168,068    99.8246        是

4、关于董事会独立董事换届选举的议案

                                          得票数占出席

 议案序号      议案名称        得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）

  4.01          王扬      2,197,168,068    99.8246        是

  4.02        霍文营      2,197,168,068    99.8246        是

  4.03        卢太平      2,197,168,068    99.8246        是

  4.04        仲为国      2,197,168,068    99.8246        是

5、关于监事会换届选举的议案

                                          得票数占出席

 议案序号      议案名称        得票数    会议有效表决    是否当选

                                          权的比例（%）

  5.01          张伟      2,197,168,068    99.8246        是

  5.02          李娜      2,197,168,068    99.8246        是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                      同意              反对          弃权

 序号  议案名称      票数    比例（%） 票数  比例    票数    比例
                                                  （%）          （%）

      关于董事会

  1  独立董事津  117,033,808  99.9944  6,500  0.0056      0  0.0000
      贴的议案

 3.01    石爱民    113,181,224  96.7027

 3.02    郭伟    113,181,224  96.7027

 3.03    任力    113,181,224  96.7027

 3.04    魏一    113,181,224  96.7027

 3.05    陈瑜    113,181,224  96.7027

 3.06    穆红波    113,181,224  96.7027

 3.07    梁志爱    113,181,224  96.7027

 4.01    王扬    113,181,224  96.7027

 4.02    霍文营    113,181,224  96.7027

 4.03    卢太平    113,181,224  96.7027

 4.04    仲为国    113,181,224  96.7027

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：仲路漫律师、杨惠然律师

2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  特此公告。

                                          信达地产股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 24 日