证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2022-043 号
信达地产股份有限公司
第九十七次（2022 年第二次临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A
座 10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,199,556,030
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
77.1265
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵立民先生因工作原因不能现场出席并主持会议，根据公司《章程》相关规定，委托董事、总经理郭伟先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，公司董事长赵立民先生、陈瑜先生、梁志爱
先生、独立董事郝如玉先生、卢太平先生、仲为国先生因工作原因未能出席
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事会主席叶方明先生、监事张伟先生、
李娜女士因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书郑奕女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于改选公司第十二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,198,653,630 99.9589 902,400 0.0411 0 0
2、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构及确定其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
A 股 2,198,677,030 99.96 209,500 0.0095 669,500 0.0305
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
关于改选公司
1 第十二届董事 98,528,886 99.0924 902,400 0.9076 0 0
会非独立董事
的议案
关于续聘 2022
2 年度审计机构 98,552,286 99.1159 209,500 0.2106 669,500 0.6735
及确定其审计
费用的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：谢阿强律师、杨惠然律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、第九十七次（2022 年第二次临时）股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
信达地产股份有限公司
2022 年 8 月 9 日
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