证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临
2018-018号
信达地产股份有限公司
第七十八次（2018年第二次临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦
A座10层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 339
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,025,971,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.3094
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事梁志爱先生、公司独立董事张圣平
先生、刘红霞女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 214,573,290 89.0033 26,416,671 10.9574 94,500 0.0393
2.01、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—本次交易的整体方案审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 214,573,290 89.0033 26,395,571 10.9486 115,600 0.0481
2.02、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—发行种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 214,573,290 89.0033 26,395,571 10.9486 115,600 0.0481
2.03、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—发行对象及发行方式审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 214,573,290 89.0033 26,364,971 10.9359 146,200 0.0608
2.04、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—发行股份购买资产的定价基准日、发行价格和定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 214,572,790 89.0031 26,396,071 10.9488 115,600 0.0481
2.05、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 214,622,790 89.0239 26,345,571 10.9279 116,100 0.0482
2.06、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—交易价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 214,622,790 89.0239 26,345,571 10.9279 116,100 0.0482
2.07、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—交易方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 214,623,290 89.0241 26,345,571 10.9279 115,600 0.0480
2.08、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—发行股份购买资产的股份发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 214,572,790 89.0031 26,396,071 10.9488 115,600 0.0481
2.09、议案名称：关于公司发行股份购买资产的议案—锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%）
