证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-034
乐山电力股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
(二)股东会召开的地点：乐山市市中区金海棠大酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,685
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 353,676,604
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.1557
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会现场会议由公司董事长刘江先生主持，会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人，其中：现场出席会议董事 6 人，通过视频会议系统出席会议董事 5 人，独立董事何曙光、副董事长林晓华、董事尹强、乔一桐、刘苒通过视频会议系统出席会议。
2、 公司在任监事5人，出席5人，其中：现场出席会议监事 2 人，通过视频会议系统出席会议监事 3 人，监事会主席王丹丹、监事曾媛、贾海燕通过视频会议系统出席会议。
3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 353,382,004 99.9167 206,500 0.0583 88,100 0.0250
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 353,369,604 99.9131 213,100 0.0602 93,900 0.0267
3、 议案名称：关于公司 2024 年度资产减值准备计提和资产核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 353,283,504 99.8888 291,900 0.0825 101,200 0.0287
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 353,105,804 99.8386 480,500 0.1358 90,300 0.0256
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 353,370,004 99.9133 215,000 0.0607 91,600 0.0260
6、 议案名称：关于预计公司与国网四川省电力公司 2025 年度日常经营关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 275,222,446 99.8895 215,500 0.0782 88,800 0.0323
7、 议案名称：关于预计公司与乐山市水务投资有限公司 2025 年度日常经营关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 249,763,884 99.8782 217,000 0.0867 87,400 0.0351
8、 议案名称：关于续聘中证天通会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构
和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 353,347,404 99.9069 232,700 0.0657 96,500 0.0274
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关于公司 2024 19,484,930 98.0224 291,900 1.4684 101,200 0.5092
年度资产减值准
备计提和资产核
销的议案
2 关于公司 2024 19,307,230 97.1284 480,500 2.4172 90,300 0.4544
年度利润分配或
资本公积金转增
股本方案的议案
3 关于预计公司与 19,573,730 98.4691 215,500 1.0841 88,800 0.4468
国网四川省电力
公司 2025 年度
日常经营关联交
易的议案
4 关于预计公司与 19,573,630 98.4686 217,000 1.0916 87,400 0.4398
乐山市水务投资
有 限 公 司 2025
年度日常经营关
联交易的议案
5 关于续聘中证天 19,548,830 98.3439 232,700 1.1706 96,500 0.4855
通会计师事务所
为公司 2025 年
度财务审计机构
和内部控制审计
机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
关联交易议案回避表决情况说明：
1、关联股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 78,149,858 股回避了议案 6《关于预计公司与国网四川省电力公司 2025 年度日常经营关联交易的议案》的表决；
2、关联股东乐山国有资产投资运营（集团）有限公司所持有表决权的股份数103,608,320股回避了议案7《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司2025年度日常经营关联交易的议案》的表决；
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、何瑞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东会决议合法有效。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
