证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2012-29
乐山电力股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
公司于 2012 年 8 月 24 日以传真或电子邮件方式向各位董事发
出召开第七届董事会第十五次临时会议的通知，公司第七届董事会
第十五次临时会议于 2012 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议应到
董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，公司的 5 名监事和高级管理
人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公
司《章程》的规定。会议形成决议如下：
以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《乐山电力股份
有限公司关于签署<委托管理协议书>并受托管理四川大渡河电力股
份有限公司的议案》。
董事会同意公司与峨边彝族自治县人民政府签署《委托管理协
议书》并受托管理峨边彝族自治县财政局持有的四川大渡河电力股
份有限公司 3776 万股国有股股权。委托管理期限至公司对大电公司
3776 万股的国有股权收购完成之日止。委托管理期间，公司不收取
也不支付任何管理费用。
峨边彝族自治县财政局基本情况：负责人：杜宣红；地址：峨边
彝族自治县沙坪镇铜河路 6 号；峨边彝族自治县人民政府组成部门。
四川大渡河电力股份有限公司基本情况：
注册资本金：6500 万元人民币；
注册地点：峨边彝族自治县沙坪镇平安路 21 号；
营业执照号码：511132000004216；
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法定代表人：甘酉华；
经营范围：电力开发、生产、销售；中小型电站设计、施工、安
装、调试；发供电设备及附属产品的制作、维修；技术咨询、服务、
技术人员培训；淡水养殖；副食饮食。
最近三年经审计主要财务、经营指标情况：
单位：元
资产负债
年度 总资产 总负债 所有者权益 主营业务收入 利润总额
率
2009 1,043,145,244.49 659,624,588.99 383,520,655.50 63% 173,079,854.62 26,929,379.81
2010 1,289,595,820.26 871,262,564.57 418,333,255.69 67% 276,508,115.14 49,162,718.29
2011 1,187,954,790.03 764,260,691.46 423,694,098.57 64% 337,674,332.31 15,361,533.24
《委托管理协议书》主要内容：
1、峨边财政局将所持有的大电公司 3776 万股（占总股本 6500
万股的 58.09%）国有股权（不含收益权、处置权以及协议特别约定
的其他股东权利）委托给乐山电力股份有限公司行使。委托管理期
限至公司对大电公司 3776 万股的国有股权收购完成之日止。
2、委托管理期间，大电公司仍为独立法人地位的经济实体，自
主经营、独立核算、自负盈亏、依法纳税，其注册地址、经营地址、
税收（含各类基金）解缴地归属、相关经济统计指标上报地等均不
发生变化。
3、委托管理期间，公司按照大电公司《章程》规定，在安全生
产管理、劳动人事管理、财务管理、电力规划、建设、调度等生产
经营方面对其进行监督、指导和管理。
4、相关保证与承诺。委托管理期间，公司将确保峨边财政局股
权以及大电公司资产实现保值增值；承诺不得处置大电公司重大资
产，不得以大电公司名义或其资产对外提供担保、抵押。
公司认为，对大电公司实施委托管理，不会对公司电力生产、
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经营造成不利影响，不会损坏公司及全体股东的利益；同时，对大
电公司实施委托管理后，将有利于公司进一步整合乐山地方电力资
源，有利于公司未来的发展。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月三十日
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