证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2024-033
上海爱建集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 800,920,799
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.7442
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其余 1 位董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，其余 2 位监事因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 800,722,780 99.9753 88,600 0.0111 109,419 0.0136
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 800,722,780 99.9753 88,600 0.0111 109,419 0.0136
3、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 800,722,780 99.9753 88,600 0.0111 109,419 0.0136
4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配方案（草案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 800,832,199 99.9889 88,600 0.0111 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 800,722,780 99.9753 88,600 0.0111 109,419 0.0136
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
度年报审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 800,635,880 99.9644 175,500 0.0219 109,419 0.0137
7、 议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2024 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 799,783,899 99.8581 1,136,900 0.1419 0 0.0000
8、 议案名称：关于爱建集团及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 317,498,844 99.9721 88,600 0.0279 0 0.0000
9、 议案名称：关于变更公司前次回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 800,832,199 99.9889 0 0.0000 88,600 0.0111
10、 议案名称：关于减少公司注册资本及修订《上海爱建集团股份有限公司
章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 800,832,199 99.9889 88,600 0.0111 0 0.0000
11、 议案名称：关于制定《上海爱建集团股份有限公司会计师事务所选聘管
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 800,832,199 99.9889 88,600 0.0111 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 764,957,298 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 20,910,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 14,964,901 99.4114 88,600 0.5886 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 9,562,457 99.0819 88,600 0.9181 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 5,402,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
4 公司 2023 14,964,901 99.4114 88,6000.5886 00.0000
年度利润
分配方案
（草案）
6 关于续聘 14,768,582 98.1073 175,500 1.1658 109,419 0.7269
立信会计
师事务所
（特殊普
通合伙）
担任公司
2024 年度
年报审计
机构的议
案
7 关于爱建 13,916,601 92.4476 1,136,900 7.5524 00.0000
集团及控
股子公司
2024 年度
对外担保
预计的议
案
8 关于爱建 14,964,901 99.4114 88,6000.588
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