证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2023-015
新国脉数字文化股份有限公司
关于变更注册地址、经营范围、修订公司章程及其附件的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6
月 8 日召开的第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围的议案》、《关于修订<新国脉数字文化股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、 修订背景
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为符合相关法律、法规和监管规则的新要求，满足业务发展需要，拟变更注册地址、经营范围，同时，对《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款进行修订。
二、 公司注册地址和经营范围变更情况
（一）变更注册地址
变更前：
上海市江宁路 1207 号 20-21 楼
变更后：
上海市江宁路 1207 号 4、18、20-21 楼
（二）变更经营范围
变更前：
公司的经营范围是：
一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；知识产权服务（专利代理服务除外）；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；会议及展览服务；旅客票务代理；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；创业投资（限投资未上市企业）；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；电子产品销售；办公用品销售；通信设备销售；网络设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮服务；网络文化经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后：
公司的经营范围是：
一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）、数字文化创意内容应用服务、数字文化创意软件开发、摄像及视频制作服务；数据处理及存储支持服务 ；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网数据服务、信息系统集成服务、软件开发、网络技术服务、互联网安全服务、网络与信息安全软件开发、计算机系统服务;会议及展览服务、旅客票务代理、票务代理服务，劳务服务 (不含劳务派遣)；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业投资（限投资未上市企业）；计算机软硬件及辅助设备零售、租赁服务(不含许可类租赁服务)、企业管理咨询；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；电子产品销售；办公用品销售；通信设备销售；网络设备销售；第一类医疗器械销售；水产品零售，水产品批发，化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：互联网信息服务、互联网游戏服务、网络文化经营；第一类增值电信业务、第二类增值电信业务；信息网络传播视听节目、广播电视节目制作经营、电子出版物制作、出版物互联网销售、出版物零售、出版物批发、演出经纪、营业性演出；保险代理业务、旅游业务；酒类经营、食品销售、餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、 修订具体内容
《公司章程》、《董事会议事规则》修订内容详见本公告附件。
本次修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站，以上修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 9 日
附件：
1．《新国脉数字文化股份有限公司章程》修订对照表
2．《新国脉数字文化股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
附件 1.《新国脉数字文化股份有限公司章程》修订对照表
序号 原条款 修订后的条款
第五条 公司住所地址：中国上海市江宁路 第五条 公司住所地址：中国上海市江宁路 1207 号 4、18、
1 1207 号 20-21 楼，邮政编码：200060 20-21 楼，邮政编码：200060
第十条 根据《公司法》和《中国共产党党
章》的规定，公司设立中国共产党的组织，党 第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产
2 组织发挥领导核心和政治核心作用。公司建 党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务
立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人 工作人员，保障党组织的工作经费。
员，保障党组织的工作经费。
第十三条 公司的经营宗旨：贯彻落实党中央 第十三条 公司的经营宗旨：遵守和执行国家法律、法规，根
关于网络强国、数字中国、网信安全等决策 据国家产业政策和行业发展规划以及市场需求,依法自主从事生
部署，接应中国电信“云改数转”战略，以 产经营活动，打造“文化和科技融合型”企业，以科技创新赋
3 “科技文化赋能，共创美好生活”为使命， 能数字文化，以数字文化满足高品质生活需要,为客户提供智能
致力打造成为“科技文化型、服务集成型、 化、跨终端、多场景的数字文化服务和消费体验，持续提升企
创业创新型”的领先的数字文化科技公司， 业价值、客户价值和员工价值，为股东创造利润，为社会经济
持续为客户、员工、股东和社会创造最大的 发展作出贡献。
价值。
第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：
范围是： 一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文
一般项目：数字内容制作服务（不含出版 化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发、摄像及视频制
发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文 作服务；数据处理及存储支持服务；知识产权服务（专利代理
化创意软件开发 ；知识产权服务;市场营销策 服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
划；广告设计、代理；广告制作；广告发布 术转让、技术推广；市场营销策划；广告设计、代理；广告制
（非广播电台、电视台、报刊出版单位）； 作；广告发布；互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开
互联网数据服务；信息系统集成服务；软件开 发；网络技术服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开
发；网络技术服务；互联网安全服务；网络与 发；计算机系统服务；会议及展览服务、旅客票务代、票务代
信息安全软件开发；计算机系统服务;会议及 理服务、劳务服务 (不含劳务派遣)；信息咨询服务（不含许可
展览服务；旅客票务代理；票务代理服务；信 类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；创业投资（限投
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅 资未上市企业）；计算机软硬件及辅助设备零售、租赁服务(不
4 游开发项目策划咨询；创业投资（限投资未上 含许可类租赁服务)、企业管理咨询；酒店管理；物业管理；非
市企业）；酒店管理；物业管理；非居住房地 居住房地产租赁；住房租赁；互联网销售（除销售需要许可的
产租赁；住房租赁；互联网销售（除销售需要 商品）；日用百货销售；电子产品销售；办公用品销售；通信
许可的商品）；日用百货销售；电子产品销 设备销售；网络设备销售；第一类医疗器械销售；水产品零
售；办公用品销售；通信设备销售；网络设备 售，水产品批发，化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，
销售；移动通信设备销售；光通信设备销 凭营业执照依法自主开展经营活动）
售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品 许可项目：第一类增值电信业务、第二类增值电信业务；
互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依 互联网信息服务、互联网游戏服务、网络文化经营；信息网络
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 传播视听节目、广播电视节目制作经营、电子出版物制作、出
展经营活动）。 版物互联网销售、出版物零售、出版物批发、演出经纪、营业
许可项目：网络文化经营；第二类增值电 性演出、保险代理业务、旅游业务、酒类经营、食品销售、餐
信业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目， 饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 准）
第四十二条 第四十二条
…… ……
（十六）审议代表公司发行在外有表 （十六）审议公司超过公司最近一期经审计净资产 10%的单
决权股份总数的百分之五以上的股东的提 项对外投资、委托理财、股权转让及清算退出事项；
案； （十七）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司
（十七）审议公司在一年内购买、出售 最近一期经审计总资产 30%的事项；或审议公司购买、出售重大
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 资产超过公司最近一期经审计净资产 10%的事项；
的事项 （十八）审议公司单项贷款超过净资产 20%的事项；
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