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浦东金桥:浦东金桥关于聘任财务总监的公告

公告日期:2024-02-03

浦东金桥:浦东金桥关于聘任财务总监的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600639、900911  证券简称:浦东金桥、金桥 B 股  公告编号:临 2024-006
          上海金桥出口加工区开发股份有限公司

                关于聘任财务总监的公告

                              特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称“公司”)总经理杜少雄先生提名李建芳先生为公司财务总监(财务负责人,下同)人选后,公司召开第十届董事会第十二次会议进行审议《关于聘任公司财务总监的议案》等两个议案。
本次董事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发
出,并于 2024 年 2 月 1 日,在浦东新区新金桥路 27 号 18 号楼 101 会议室,以
现场表决结合电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数 9 人,实际出席会
议的董事人数 9 人,其中独立董事 LI YIFAN 先生采用电子通信方式出席。本次
会议由董事长王颖女士召集并主持。

  在审议前,本届董事会审计、提名委员会分别对本议案进行了初审,均一致同意财务总监的人选,并将本议案提交董事会审议。董事会采纳了审计、提名委员会的意见,采用特别决议方式对本议案进行审议,表决结果为:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。因此,本次董事会会议审议通过了本议案:聘任李建芳先生担任公司财务总监,聘期以劳动合同约定为准。李建芳先生的简历附后。

  本次财务总监提名、聘任的相关程序符合法律法规以及公司章程的有关规定。

  特此公告。

                      上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

                                            二〇二四年二月三日

附:财务总监简历

    李建芳,男,1979 年 6 月出生,汉族,武汉大学会计学专业、管理学学士
(全日制),复旦大学工商管理硕士(在职),注册会计师。历任:深圳华强集团有限公司财务主管;大亚科技集团下属公司财务总监;上海阿拉丁投资有限公司财务总监;黑盛控股有限公司副总裁;上海双创投资管理有限公司财务副总;海银控股有限公司财务部总经理。现任公司财务总监(财务负责人)。

  李建芳先生不持有本公司股票,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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