证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2025-033
上海新黄浦实业集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 297,137,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.1251
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司董事长赵峥嵘先生
主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席1人，其余 3 名董事及 3 名独立董事因工作原因未能
现场出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，其余 1 名监事因工作原因未能现场出席会议；3、 公司常务副总经理兼董事会秘书徐俊先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 296,475,999 99.7774 407,830 0.1373 253,480 0.0853
2、 议案名称：关于修订公司《股东大会规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 295,728,303 99.5258 1,156,226 0.3891 252,780 0.0851
3、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 295,710,503 99.5198 1,203,026 0.4049 223,780 0.0753
4、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 295,731,303 99.5268 1,156,226 0.3891 249,780 0.0841
(二)累积投票议案表决情况
5.00、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 选举赵峥嵘先生为公司第十届董事会非独立董事 296,667,443 99.8419 是
5.02 选举吴庆斌先生为公司第十届董事会非独立董事 295,925,743 99.5923 是
5.03 选举黄吉安先生为公司第十届董事会非独立董事 295,913,379 99.5881 是
5.04 选举陈椰明先生为公司第十届董事会非独立董事 295,865,745 99.5721 是
5.05 选举甘湘南女士为公司第十届董事会非独立董事 295,865,440 99.5720 是
5.06 选举吕军先生为公司第十届董事会非独立董事 296,240,622 99.6982 是
6.00、关于选举第十届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 选举姜明生先生为公司第十届董事会独立董事 295,899,915 99.5836 是
6.02 选举王洪卫先生为公司第十届董事会独立董事 296,050,654 99.6343 是
6.03 选举钱翊樑先生为公司第十届董事会独立董事 295,888,713 99.5798 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于取消监事会并修订 44,600,736 98.5389 407,830 0.9010 253,480 0.5601
《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会 43,853,040 96.8870 1,156,226 2.5545 252,780 0.5585
规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议 43,835,240 96.8477 1,203,026 2.6579 223,780 0.4944
事规则》的议案
4 关于修订公司《独立董事 43,856,040 96.8936 1,156,226 2.5545 249,780 0.5519
制度》的议案
5.01 选举赵峥嵘先生为公司
第十届董事会非独立董 44,792,180 98.9619
事
5.02 选举吴庆斌先生为公司
第十届董事会非独立董 44,050,480 97.3232
事
5.03 选举黄吉安先生为公司
第十届董事会非独立董 44,038,116 97.2959
事
5.04 选举陈椰明先生为公司
第十届董事会非独立董 43,990,482 97.1907
事
5.05 选举甘湘南女士为公司
第十届董事会非独立董 43,990,177 97.1900
事
5.06 选举吕军先生为公司第 44,365,359 98.0189
十届董事会非独立董事
6.01 选举姜明生先生为公司 44,024,652 97.2662
第十届董事会独立董事
6.02 选举王洪卫先生为公司 44,175,391 97.5992
第十届董事会独立董事
6.03 选举钱翊樑先生为公司 44,013,450 97.2414
第十届董事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议 6 项议案，议案 1、议案 2、议案 3 为股东大会特别决议议
案，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；议案 5、议案 6 均为
累积投票议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：邵兴、翟冰心
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果和所做出的决议合法有效。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 1 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
