证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2023-018
东方明珠新媒体股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海
国际会议中心一楼世纪厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,634,094,772
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 48.6063
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长沈军女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，副董事长宋炯明先生、董事王磊
卿先生、独立董事苏锡嘉先生、陈清洋先生因公务未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会；公司高管及班子成员史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、严莉女士、鱼洁女士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,630,072,536 99.7539 3,868,376 0.2367 153,860 0.0094
2、议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,629,820,668 99.7384 4,120,244 0.2521 153,860 0.0095
3、议案名称：2022 年年度报告正文及全文
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,629,821,168 99.7385 4,119,744 0.2521 153,860 0.0094
4、议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,629,822,368 99.7385 4,118,544 0.2520 153,860 0.0095
5、议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,614,183,116 98.7815 19,911,656 1.2185 0 0.0000
6、议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,611,947,251 98.6447 22,147,521 1.3553 0 0.0000
7、议案名称：2023 年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 45,611,967 70.9755 18,482,074 28.7595 170,300 0.2650
8、议案名称：关于公司聘任 2023 年度审计机构并支付 2022 年度审
计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,630,390,726 99.7733 3,550,186 0.2173 153,860 0.0094
9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,630,364,786 99.7717 3,729,986 0.2283 0 0.0000
10、 议案名称：关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订
《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,784,653 68.1321 20,479,688 31.8679 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
5 2022 年度利润 44,352,685 69.0160 19,911,656 30.9840 0 0.0000
分配方案
2023 年度日常
7 经营性关联交 45,611,967 70.9755 18,482,074 28.7595 170,300 0.2650
易的议案
关于公司聘任
2023 年度审计
8 机 构 并 支 付 60,560,295 94.2362 3,550,186 5.5243 153,860 0.2395
2022 年度审计
报酬的议案
关于使用部分
9 闲置自有资金 60,534,355 94.1959 3,729,986 5.8041 0 0.0000
进行现金管理
的议案
关于与上海文
化广播影视集
团财务有限公
10 司签订《金融 43,784,653 68.1321 20,479,688 31.8679 0 0.0000
服务协议》暨
关联交易的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案 7、10 为关联交易，关联股东上海文化广播
影视集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吕万成、李德财
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
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