600633 沪市 浙数文化

  证券代码：600633              股票简称：浙数文化            编号：临 2020-016
              浙报数字文化集团股份有限公司

          第九届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第九届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 25 日
在浙报传媒大厦 19 楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年
3 月 12 日以书面形式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《公司法》
及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《2020年度报告及摘要》

  年度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《2020年度财务决算报告》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《2020年度利润分配预案》

  内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》

  内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


  关联董事程为民先生、傅爱玲女士回避表决。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

  内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《2020年度董事会工作报告》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《2020年度总经理工作报告》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《2020年度社会责任报告》

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

  内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《2020年度审计委员会履职报告》

  内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于公司董事2020年度薪酬分配情况的报告》

  公司独立董事黄董良先生、冯雁女王回避表决。


  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于公司监事2020年度薪酬分配情况的报告》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬分配情况的报告》

  公司董事、总经理张雪南先生回避表决。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、 审议通过《关于公司董事2021年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》
  公司独立董事黄董良先生、冯雁女士回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、审议通过《关于公司监事2021年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》
  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十七、审议通过《关于公司管理团队2021年度考核与薪酬分配方案》

  公司董事、总经理张雪南先生回避表决。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、审议通过《关于修改<关联交易决策管理办法>、<内幕信息知情人登记制度>等制度的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二十、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

    公司拟于 2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 14:30 在杭州以现场结合网络投
票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 3 月 26 日